博汇纸业 股东大会法律意见书
北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会于 2015 年 5 月 29 日下午 2:30 在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司
会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司 2015 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2015
年第一次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开
2015 年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2015 年 5 月 13 日做出决议召集本次股东大会，并于 2015 年
5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、
网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2015 年 5 月 29 日召开本次股东
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大会，股权登记日为 2015 年 5 月 22 日。
本次股东大会由公司董事长金海军主持。据此，本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 54 人 ， 代 表 公 司 股 份
398,132,081 股，占公司总股本的 29.78%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的特别决议事项，获出席大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会
审议的关联交易事项，在关联股东回避表决的前提下获出席本次股东大会的非关
联股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 398,044,281 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.97%，反对股数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.02%，弃权
股数 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
（二）《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》
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表决结果：同意股数 57,250,021 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.85%，反对股数 84,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.14%，弃权
股数 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 57,250,021 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.85%；反
对 84,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.14%；弃权股数 2,100 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0.01%。
（三）《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意股数 57,250,021 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.85%，反对股数 84,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.14%，弃权
股数 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 57,250,021 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.85%；反
对 84,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.14%；弃权股数 2,100 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0.01%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015 年第二次临时股
东大会的人员资格合法有效；公司 2015 年第二次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
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（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）：___________ 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
2015 年 5 月 29 日
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