股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2015-026
宏发科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件
和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会
第二十一次会议的通知,会议于 2015 年 5 月 29 日在公司会议室以通迅方式召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由
董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议审议了《关于全资境外孙公
司宏发控股美国有限公司向 CLODI 公司收购专利和商标以及其持有 KG 公司 100%
股权的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案的详细情况,请见同日发布的《宏发科技股份有限公司关于控股孙公
司宏发控股美国有限公司向 GLODI 公司收购专利和商标以及其持有 KG 公司 100%
股权的公告》(编号:临 2015-027)。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 29 日