股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临 2015—046
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2015 年 5 月 22 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 5 月 29 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司目前流动资金状况，公司拟决定终止《半导体封装后工
序模具产业化项目》和《年产 390 台半导体设备技改项目》等两个募
集资金投资项目，并将剩余募集资金 315,976,880.91 元（其中，包
含截至 2015 年第一季度末利息收入 625,495.72 元，最终以资金转出
当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主
营业务。同时，公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二
个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年五月二十九日
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