证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2015—043
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015 年 5 月 22 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 5 月 29 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司目前流动资金状况，公司拟决定终止《半导体封装后工序模
具产业化项目》和《年产 390 台半导体设备技改项目》等两个募集资金投
资项目，并将剩余募集资金 315,976,880.91 元（其中，包含截至 2015 年
第一季度末利息收入 625,495.72 元，最终以资金转出当日银行结息余额为
准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺
变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风
险投资。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。该议案将提
交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司关于终止募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《中发科技募集资金管理办法》等有关文件规定。公司决定终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公
司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东
权益的情形。因此，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金。
（二）审议通过《关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2015 年
6 月 15 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度第一
次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
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