证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-009
上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一五年五月二十九日在上海浦东商城路 660
号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届董事会第二十二次会议。公
司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董
事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理
人员列席了本次会议，关联董事回避了相关议案的表决，符合《公司
法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并通过如下
议案：
一、公司董事会延期换届选举的议案
公司第七届董事会 2015 年 6 月 20 日任期届满，鉴于公司非公开
发行 A 股股票收购香港金益持有的视博数字 100%股权事项尚未完成；
根据相关协议约定，非公开发行完成后香港金益将推荐两名董事候选
人；为保持目前董事会成员的稳定，便于公司推进非公开发行工作，
公司董事会同意延期进行董事会的换届选举工作，待公司非公开发行
工作完成后及时进行董事会换届选举。若公司非公开发行事项未获中
国证监会的核准，公司亦将及时启动董事会换届选举工作。现董事会、
董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之
前，公司现董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行董事的义务和职责，保障公司的正常运作。
公司董事会同意将董事会延期换届选举事项提请公司 2014 年年
度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案
的议案
公司非公开发行 A 股股票收购 Golden Benefit Technology
Limited（金益科技有限公司，以下简称“香港金益”）持有的北京视
博数字电视科技有限公司（以下简称“视博数字”）100%股权事项正
在履行相关主管部门的审批手续。公司持有北京中投视讯文化传媒股
份有限公司（以下简称“中投视讯”）3.04%的股份，中投视讯经营范
围涉及《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》禁止类项目，因此，
同达创业持有的全部中投视讯股份须进行剥离。
中投视讯原为有限责任公司（北京中投视讯文化传媒有限公司），
于 2014 年 12 月 26 日整体变更为股份有限公司。根据《中华人民共
和国公司法》，公司作为发起人持有的中投视讯 3.04%股份，自中投
视讯整体变更为股份公司之日起的一年内不得转让，即同达创业在
2015 年 12 月 25 日后方可剥离该公司股份。
为顺利推进公司非公开发行事项的审批工作，确保公司持有的中
投视讯股份在 2015 年 12 月 25 日后顺利剥离，公司拟与公司之控股
股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签署《关于剥离中投
视讯文化传媒股份有限公司股份的协议》，约定公司在符合法律法规
有关规定的前提下处置所持中投视讯股份、且无其他受让方受让上述
股份时，信达投资将受让上述股份，以实现该股份的剥离。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
在剥离公司所持中投视讯股份时履行相关信息披露义务。
信达投资系公司之控股股东，根据有关规定，关联董事周立武、
沈加沐、王兆彤回避了表决,非关联董事一致通过了该议案。
公司董事会同意将该事项提请公司 2014 年年度股东大会审议，
并提请股东大会授权公司经营层届时具体办理中投视讯股份的剥离
工作。
独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：
公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的实施
有利于推进公司非公开发行工作，符合公司整体利益，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情
况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司 2014 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于剥离中投视讯文化传媒股份有限公司股份的协议》详见上
海证券交易所网站。
三、关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进行国
债逆回购的议案
为提高公司闲置资金的使用效率，公司董事会提请股东大会授权
公司经营层，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，采取如下方
式，提高公司闲置资金使用效率：
1.委托理财。单笔委托理财金额不超过 2 亿元（含 2 亿元），连
续 12 个月累计委托理财金额不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
2.国债逆回购。动用资金不超过 1 亿元（含 1 亿元）进行国债逆
回购。
公司董事会同意将该议案提请公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议
案
董事会同意公司与中华数字电视控股有限公司（或其指定子公
司，以下简称“永新视博”）、首泰金信（北京）股权投资基金管理有
限公司（以下简称“首泰金信”）共同发起设立同达广电产业投资基
金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金规模暂定为 30 亿元（以实
际募集金额为准），其中公司作为有限合伙人认缴 2 亿元，永新视博
作为有限合伙人认缴 1 亿元，首泰金信作为普通合伙人认缴不低于
1000 万元。首泰金信为公司之关联方，根据有关规定，关联董事对
该议案回避了表决。
公司拟将该事项提请公司 2014 年年度股东大会审议，并提请股
东大会授权公司经营层具体办理参与设立该基金的相关事宜。如议案
获得股东大会审议通过，公司将根据基金设立的进展情况及时履行信
息披露义务。
独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体
利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公
司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提
交公司 2014 年年度股东大会审议。
详见公司 2015 年 5 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告（临 2015-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案
公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司董事会延期换届
选举的议案、公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离
方案的议案、关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进
行国债逆回购的议案、关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有
限合伙）的议案，公司七届二十次董事会审议通过的公司 2014 年度
董事会工作报告、公司 2014 年年度报告全文及摘要、公司 2014 年度
财务决算报告及 2015 年度财务预算报告、公司 2014 年度利润分配方
案、公司独立董事 2014 年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公
司 2015 年度的审计机构的议案，公司七届十四次监事会审议通过的
公司监事会延期换届选举的议案，公司七届十二次监事会审议通过的
公司 2014 年度监事会工作报告等十二项议案提交公司 2014 年年度股
东大会审议。
公司定于 2015 年 6 月 19 日召开公司 2014 年年度股东大会。公
司 2014 年度股东大会的的具体事项详见公司同日发出的召开公司
2014 年年度股东大会的通知（临 2015-010）。
六、关于续聘公司高级管理人员的议案
公司董事会同意根据第七届董事会提名委员会的提名，续聘牛勇
为公司总经理，薛玉宝为公司董事会秘书（副总经理级），营部、詹
爱民为公司副总经理。
独立董事马志辉、吴会平同意续聘公司高级管理人员的议案，认
为该事项的提名及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一五年五月三十日
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