北辰实业:第七届第一次监事会决议公告

来源:上交所 2015-05-30 12:14:22
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证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2015-033

债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02

北京北辰实业股份有限公司

第七届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届第一次监事会会

议于 2015 年 5 月 29 日以传真表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名,全部

参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

鉴于本公司 2014 年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举赵

崇捷先生、李国锐先生、宋忆宁女士为本公司第七届监事会股东代表监事,选举

柳耀中先生、张卫延先生为本公司第七届监事会职工代表监事,全体监事经过认

真讨论,一致通过决议如下:

选举赵崇捷先生为本公司第七届监事会主席。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2015 年 5 月 29 日

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