证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-023
浙江鼎力机械股份有限公司
关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财投资实施主体：鼎力租赁股份有限公司（简称：“鼎力租赁”）
授权金额：不超过人民币 1.80 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本次授权控股子公司购买理财产品尚须公司股东大会审议通过。
授权期限：使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、公司内部需履行的审批程序
① 浙江鼎力机械股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，同意控股子公司鼎力租赁使用最高额度不超过 1.8 亿元暂
时闲置资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额
度范围内，资金可滚动使用。
② 公司于 2015 年 3 月 31 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项
目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过 1.8 亿元暂时闲置募集
资金购买保本型理财产品。将本次授权控股子公司购买理财产品和前次董事会授
权公司购买理财产品的授权金额合并计算，公司及控股子公司购买理财产品的授
权金额合计 3.6 亿元，超过公司 2014 年度经审计的净资产金额的 50%，本次授
权需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权购买理财产品的目的
公司控股子公司鼎力租赁已于 2015 年 5 月 15 日成立，注册资本 2 亿元人民
币已一次性实缴，但还需取得融资租赁业务资质才能开展融资租赁经营活动，鼎
力租赁正在积极准备融资租赁业务资质申请材料，拟于 6 月向有关主管部门提交
申请材料，参照其他公司申请融资租赁业务资质的申请过程，通过审批需要一定
时间，故在融资租赁业务资质申请期间存在闲置资金；另外，鼎力租赁在取得资
质后开展融资租赁经营活动也是一个逐步展开的过程，在此过程中也会存在一定
的闲置资金，综上考虑，鼎力租赁计划购买保本型理财产品，提高其资金的使用
效率。
三、资金来源及投资金额
本次鼎力租赁购买理财产品的资金为闲置自有资金，在不影响公司正常经营
资金所需的前提下，拟使用额度总计不超过 1.80 亿元的闲置自有资金购买保本
型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、理财产品种类
为了控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，
流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投
资。
五 对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是以保障
其正常生产经营资金需求为前提，对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不
会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行购买保本型理财产品，有
利于提高控股子公司资金使用效率，获得合理收益，符合公司全体股东的合法权
益。
六、风险控制
为控制风险，鼎力租赁将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动
性较好的保本型理财产品,投资风险较小，在企业可控范围之内，且购买总额不
得超过公司股东大会授权金额。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
① 在保障资金安全的前提下，鼎力租赁使用闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金的收益，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
②上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
综上，同意公司授权控股子公司使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元闲置资
金购买保本型理财产品。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015 年 5 月 29 日
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