证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2015- 012
国投新集能源股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,427,681,903
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网
络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王文俊、韩涛因工作原因未能出席，分
别委托董事马文杰、陈培出席。
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘红波、张金俭、贾晓晖、开晓彬因工
作原因未能出席。
3、公司董事会秘书马文杰出席本次会议，公司高管王丽女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,660,203 99.99 21,600 0.00 100 0.00
2、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,656,803 99.99 25,000 0.00 100 0.00
3、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,660,203 99.99 21,600 0.00 100 0.00
4、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,660,203 99.99 21,600 0.00 100 0.00
5、 议案名称：公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,659,203 99.99 21,600 0.00 1,100 0.00
6、 议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,704,279 99.84 21,600 0.14 1,100 0.02
7、 议案名称：公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,400,908 99.99 21,600 0.00 1,100 0.00
8、 议案名称：关于续聘 2015 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,659,203 99.99 21,600 0.00 1,100 0.00
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,659,203 99.99 21,600 0.00 1,100 0.00
10、 议案名称：关于 2015 年度向金融机构新增贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,659,203 99.99 21,600 0.00 1,100 0.00
4
11、 议案名称：关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,657,703 99.99 21,600 0.00 2,600 0.00
12、 议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,657,703 99.99 21,600 0.00 2,600 0.00
13、 议案名称：关于选举毛德兵先生为公司董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,427,657,703 99.99 21,600 0.00 2,600 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2014 年度利润分
2 14,701,879 99.82 25,000 0.16 100 0.02
配预案
5
公司与安徽楚源工贸有
6 限公司日常关联交易的 14,704,279 99.84 21,600 0.14 1,100 0.02
议案
公司向国投宣城发电有
7 限公司销售煤炭关联交 14,704,279 99.84 21,600 0.14 1,100 0.02
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 为关联交易议案，关联股东国家开发投资公司、安徽新集煤电（集
团）有限公司、国华能源有限公司回避表决。
2、议案 7 为关联交易议案，关联股东国家开发投资公司回避表决。
3、议案 9 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通议案，均获得出席会议股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所
律师：刘潇、李譞
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股
东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投新集能源股份有限公司
2015 年 5 月 29 日
6
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