证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2015-033
华电重工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦
B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,037,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.57%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决
相结合的方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事彭刚平、独立董事郑晓明因公务未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书（代行）、财务总监许强出席本次股东大会；其他 4 位高管列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2014 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,657,283 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：《公司 2015 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于聘请公司 2015 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,657,283 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,037,400 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 候选人 许全坤 605,001,006 99.99 是
13、 关于补选公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 候选人 王佩林 605,001,007 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《公司 2014 年 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配方
案》
7 《 关 于 公 司 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00
2014 年度日常
关联交易执行
情况和 2015 年
度日常关联交
易预计的议案》
10 《关于与中国 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00
华电集团财务
有限公司签署<
金融服务协议>
的议案》
11 《关于修订公 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00
司<股东大会议
事规则>的议
案》
12.01 《关于补选公 69,620,889 99.94
司董事的议案》
候选人 许全
坤
13.01 《关于补选公 69,620,890 99.94
司监事的议案》
候选人 王佩
林
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 10 涉及关联交易，关联股东中国华电工程（集团）有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：唐金龙、侯为满
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及公
司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 华电重工股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、 北京市中银律师事务所《关于华电重工股份有限公司 2014 年年度股东大会
的法律意见书》。
华电重工股份有限公司
2015 年 5 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
