证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-013
国投新集能源股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十一次董事会会议
通知于 2015 年 5 月 18 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议
于 2015 年 5 月 28 日在淮南市召开，会议应到董事 9 名，实到 7 名，
董事王文俊、韩涛分别委托董事马文杰、陈培出席，会议由陈培董事
长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于调整公司第七届董事会各专业委员会组成人员
的议案。
调整公司董事会 4 个专业委员会组成人员，具体如下：
１、董事会战略发展委员会由四名委员组成：陈培董事长任战略
发展委员会主任委员，包正明、陈关亭、毛德兵为战略发展委员会委
员；
２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：独立董事张利国
任人事和薪酬委员会主任委员，王文俊、黄书铭、陈关亭为人事和薪
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酬委员会委员；
３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事毛德兵任提名
委员会主任委员，陈培、包正明、张利国为提名委员会委员；
４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事陈关亭任审计
委员会主任委员，韩涛、黄书铭、张利国为审计委员会委员。
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特此公告
国投新集能源股份有限公司
二 O 一五年五月二十九日
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