第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临 2015-017】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 27 日在山西太
原迎泽南街 19 号太原铁道大厦以现场表决方式召开,会议通知于 2015 年 5 月 21 日
以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事 11 人,实到 11 人,会议由董事长杨绍清先生主持。公司
监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第六次会议通过以下议案:
议案一、关于调整董事会战略委员会委员的议案 :鉴于公司第四届董事会董事
成员有所调整,会议决议董事会战略委员会委员调整为:杨绍清先生、俞蒙先生、
关柏林先生、赵克先生、李孟刚先生。董事长杨绍清先生担任董事会战略委员会主
任。
表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
议案二、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案:鉴于公司第四届董事
会董事成员有所调整,会议决议董事会提名委员会委员调整为:吴秋生先生、俞蒙
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先生、许光建先生;吴秋生先生担任董事会提名委员会主任。
表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
议案三、关于调整董事会审计委员会委员及主任的议案:鉴于公司第四届董事
会董事成员有所调整,会议决议董事会审计委员会委员调整为:王立彦先生、吴秋
生先生、黄松青先生;王立彦先生担任董事会审计委员会主任。
表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
议案四、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案:鉴于公司第四
届董事会董事成员有所调整,会议决议董事会薪酬与考核委员会委员调整为:许光
建先生、李孟刚先生、窦进忠先生;许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 28 日
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