证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2015-016
大秦铁路股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市迎泽南街 19 号太原铁道大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,988,852,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 67.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议, 符合
《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长杨绍清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,出席 9 人,独立董事李文兴先生因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事张忠义先生因工作原因未能出席;
3、 公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,897,757 99.99 801,800 0.00 149,800 0.01
2、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,057,987 99.98 1,641,570 0.01 149,800 0.01
3、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度预
算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,897,757 99.99 801,800 0.00 149,800 0.01
4、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,960,873,657 99.71 826,900 0.00 27,148,800 0.29
5、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,893,257 99.99 801,900 0.00 154,200 0.01
6、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,896,857 99.99 802,600 0.00 149,900 0.01
7、 议案名称:关于与太原铁路局签订《委托运输服务框架协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 815,803,421 99.88 802,600 0.09 149,800 0.03
8、 议案名称:关于预计 2015 年日常关联交易金额的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 815,803,421 99.88 801,800 0.09 150,600 0.03
9、 议案名称:关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,960,897,757 99.72 801,800 0.00 27,149,800 0.28
10、 议案名称:关于修改《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,897,757 99.99 801,800 0.00 149,800 0.01
11、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,987,056,587 99.98 803,200 0.00 989,570 0.02
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名田惠民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
12.01 董事候选人田惠民 9,955,891,869 99.67 是
2、 关于提名李孟刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 独 立 董 事 候 选 人 李 孟 9,956,036,599 99.67 是
刚
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4 关于大秦铁路股份
有限公司 2014 年度
788,780,121 96.57 826,900 0.10 27,148,800 3.33
利润分配方案的议
案
7 关于与太原铁路局
签订《委托运输服
815,803,421 99.88 802,600 0.09 149,800 0.03
务框架协议》的议
案
8 关于预计 2015 年日
常关联交易金额的 815,803,421 99.88 801,800 0.09 150,600 0.03
议案
11 关于续聘会计师事
814,963,051 99.78 803,200 0.09 989,570 0.13
务所的议案
12.01 董事候选人田惠民 783,798,333 95.96
13.01 独立董事候选人李 783,943,063 95.98
孟刚
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 9 项议案为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议的第 7 项、第 8 项议案涉及关联交易,关联股东太原铁路局为公
司控股股东,持有公司股份总数为 9172093536 股,回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所
律师:张燮峰、张金巨
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
大秦铁路股份有限公司
2015 年 5 月 28 日
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