证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2015-018 号
唐山三友化工股份有限公司
关于减少全资子公司唐山三友商务酒店有限公司注册资本
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年3月27日,公司五届十二次董事会审议通过《关于终止三友大厦项目
建设并注销商务酒店的议案》,同意公司终止三友大厦项目建设、对相关资产进
行处置并注销全资子公司唐山三友商务酒店有限公司(以下简称“商务酒店”)。
后期根据市场实际情况,相关资产处置至今未有实质进展。
为及时回笼资金,提高资金使用效率,2015年5月27日,公司2015年第一次
临时董事会审议通过了《关于减少全资子公司唐山三友商务酒店有限公司注册资
本金并转让其股权的议案》,董事会同意公司通过先减少商务酒店注册资本金后
转让其全部股权的方式对商务酒店资产进行处置。商务酒店注册资本将由目前的
人民币12,000万元减少到3,200万元,减资完成后公司将转让其全部股权。董事
会授权公司经营班子具体办理对商务酒店减资的具体事宜,并在减资事宜办理完
毕后办理股权转让相关手续,包括但不限于聘请专业的评估机构、审计机构、履
行国资委审批程序及其它有关法律手续等。
该事项无需提交公司股东大会审议。转让商务酒店股权事宜尚需获得河北
省国有资产监督管理委员会批准。公司将根据该事项的后续进展适时履行信息披
露义务。
目前,该事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组事项。
二、商务酒店基本情况
公司名称:唐山三友商务酒店有限公司
注册地:唐山市路北区北新西道与华岩路交叉口西南侧
法定代表人:周金柱
注册资本:12,000 万元
成立日期:2012 年 4 月 26 日
主营业务:以自由资金对酒店项目的非金融性投资。
本公司持股比例:100%
由于受国家宏观政策的影响,目前三友大厦项目整体处于停工状态,工程
进度尚在开工前的准备阶段。
商务酒店主要财务状况:
单位:人民币元
项目 2014年12月31日(经审计) 2015年3月31日(未经审计)
总资产 120,338,494.37 121,016,419.25
净资产 120,214,737.76 120,607,681.54
项目 2014年(经审计) 2015年1-3月(未经审计)
营业收入 - -
净利润 600,817.12 392,943.78
注:净利润为债券逆回购确认的投资收益。
三、减资对公司的影响
本次减少商务酒店注册资本,有利于提高资金使用效率,便于后续对商务酒
店股权处置。本次减资对公司的正常经营不构成影响,不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
公司 2015 年第一次临时董事会决议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2015 年 5 月 28 日
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