股票代码:600419 股票简称:天润乳业 编号:临 2015-019
新疆天润乳业股份有限公司第五届监事会
第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议通知和材料于 2015 年 5 月 22 日以书面方式送达各位监事。
(三)新疆天润乳业股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第九次
会议于 2015 年 5 月 27 日在公司办公楼一楼会议室召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席会议的监事人数 3
人。
(五)本次监事会会议由监事会主席曾小红女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报
告及盈利预测报告的议案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监 事 会
2015 年 5 月 27 日
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