证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:临2015-006
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第五次(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第五次(通讯方式)会议通知
于2015年5月16日以电子邮件方式发出,于2015年5月26日以通讯方式召开。本次
董事会会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案:
1、审议《关于注销上海民丰房地产开发经营有限公司的议案》;
辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称:本公司)子公司上海民丰房地
产开发经营有限公司(以下简称:民丰房产)成立于1998年5月20日,注册资本
500万元,本公司出资比例为90%,本公司子公司上海顺丰储运有限公司出资比例
为10%。该公司经营范围为:房地产开发经营、物业管理、房地产咨询服务、经
济信息服务;建筑材料、建筑装潢材料、钢材、木材、五金交电、化工原料的销
售(均不含国家专项规定项目)。
因本公司主业为中成药生产、销售,民丰房产的经营方向不符合本公司发展
战略,为精简公司架构,拟将该公司注销。
7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。
2、审议《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
公司于2015年6月19日(星期五)上午10:00在河南省郑州市红专路63号辅仁
大厦10楼会议室召开公司2014年年度股东大会(详见《上海证券报》2015年5月
28日《公司关于召开公司2014年度股东大会通知的公告(临:2015-007 》)。
7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
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