证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-025
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 5 月 21 日发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 5 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会于 2015 年 5 月 21 日届满，现公司第一大股东重庆
国际信托有限公司推荐江津、吕维、张漫、但晓敏为公司第六届董事会董
事候选人，蒋亚苏、陈青、耿利航为公司第六届董事会独立董事候选人；
第二大股东重庆国信投资控股有限公司推荐刘勤勤、谷安东为公司第六届
董事会候选人。
1
公司董事会提名委员会就相关候选人任职资格进行了审核，建议提交
公司董事会、股东大会审议。
公司董事会同意董事会提名委员会意见，将相关董事候选人提交股东
大会审议,独立董事发表独立意见表示同意。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司临时公告 2015-027《关
于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 5 月 27 日
2
附件：
一、董事候选人简历：
江津，女，52 岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基
金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第五届董事会董事长。
吕维，女，42 岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重
庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托有限公司副总裁、董事
会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第五届董事
会董事。
张漫，男，45 岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董
事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、
董事会秘书。
但晓敏，女，39 岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经
理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、财务总监，重庆渝
涪高速公路有限公司董事。
刘勤勤，男，58 岁，现任北京中天航业投资有限公司董事长、重庆国
信投资控股有限公司总经理。
谷安东，男，57 岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆
渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董
事长、总经理。
二、独立董事候选人简历：
蒋亚苏，女，52 岁，曾任北京中天航业投资有限公司财务部经理；现
任北京东方鼎盛传媒广告有限公司财务总监，重庆路桥股份有限公司第五
届董事会独立董事。
3
陈青，男，60 岁，曾任健特生物科技股份有限公司董事长；现任北京
天恒可持续发展研究所所长，无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股
份有限公司第五届董事会独立董事。
耿利航，男，44 岁，曾任中央财经大学法学院副教授；现任山东大学
法学院教授、博导，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
