证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2015-40
中远航运股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 22 日(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远
洋大厦 20 楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 865,740,9063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
51.21比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长万敏先生主持,采取现场记名投票与网投投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式进行表决,会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,会议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事杨挺因工作原因未能参会;2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事赵平因工作原因未能参会;3、 董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于审议《中远航运 2014 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 865,735,306 99.99 3,000 0.00 2,600 0.012、 议案名称:关于审议《中远航运 2014 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,793,099 99.89 3,000 0.00 944,807 0.113、 议案名称:关于审议《中远航运 2014 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,793,099 99.89 3,000 0.00 944,807 0.114、 议案名称:关于审议《中远航运 2014 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,790,099 99.89 6,000 0.00 944,807 0.115、 议案名称:关于审议《中远航运 2014 年年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,793,099 99.89 3,000 0.00 944,807 0.1199.896、 议案名称:关于审议《中远航运 2015 年度对外担保额度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,793,099 99.89 3,000 0.00 944,807 0.117、 议案名称:关于审议聘任中远航运 2015 年度审计师的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,793,099 99.89 3,000 0.00 944,807 0.118、 议案名称:关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 864,793,099 99.89 3,000 0.00 944,807 0.11
(二) 累积投票议案表决情况9、关于选举中远航运第六届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
9.01 候选人 万敏 863,781,197 99.77 是
9.02 候选人 韩国敏 863,781,192 99.77 是
9.03 候选人 李振宇 863,781,191 99.77 是
9.04 候选人 王威 863,781,191 99.77 是
9.05 候选人 杨挺 863,781,191 99.77 是
9.06 候选人 林红华 863,781,191 99.77 是10、关于选举中远航运第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
10.01 候选人 刘峰 866,607,814 100.10 是
10.02 候选人 苏子孟 863,781,191 99.77 是
10.03 候选人 郑伟 863,781,190 99.77 是11、关于选举中远航运第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.01 候选人 李宏祥 863,781,193 99.77 是
11.02 候选人 赵平 863,781,192 99.77 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上普
853,945,155 100.00 0 0.00 0 0.00通股股东持 股 1%-5% 普
0 0.00 0 0.00 0 0.00通股股东持股 1%以下普
10,844,944 91.93 6,000 0.05 944,807 8.02通股股东其中:市值 50
万以下普通股 45,269 84.03 6,000 11.13 2,600 4.84股东市值 50 万以上
10,799,675 91.97 0 0.00 942,207 8.03普通股股东
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
4.00 关于审议《中
远航运 2014
年度利润分 10,844,944 91.93 6,000 0.05 944,807 8.02
配预案》的议
案
6.00 关于审议《中
远航运 2015
年度对外担 10,847,944 91.96 3,000 0.02 944,807 8.02
保额度》的议
案
7.00 关于审议聘
任中远航运
10,847,944 91.96 3,000 0.02 944,807 8.02
2015 年度审
计师的议案
8.00 关于审议《公 10,847,944 91.96 3,000 0.02 944,807 8.02
司关于前次
募集资金使
用情况的报
告》的议案
9.01 万敏 9,836,042 83.38
9.02 韩国敏 9,836,037 83.38
9.03 李振宇 9,836,036 83.38
9.04 王威 9,836,036 83.38
9.05 杨挺 9,836,036 83.38
9.06 林红华 9,836,036 83.38
10.01 刘峰 12,662,659 107.34
10.02 苏子孟 9,836,036 83.38
10.03 郑伟 9,836,035 83.38
11.01 李宏祥 9,836,038 83.38
11.02 赵平 9,836,037 83.38
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所律师:张子星、陈慧敏2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定;本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中远航运股份有限公司
2015 年 5 月 25 日
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