证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2015-022
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于 2015 年 5 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的
议案。
本公司控股子公司---安徽铜爱电子材料有限公司将在浦发银行铜陵分行申
请贷款 4000 万元,本公司将按 75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额 3000 万
元人民币担保,担保期限三年,担保方式为连带责任担保。该议案详细内容见本
公司关于为控股子公司提供担保的公告。
本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015 年 5 月 23 日
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