康缘药业：第五届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券简称:康缘药业证券代码:600557 公告编号:2015-016

江苏康缘药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通

知于 2015 年 5 月 12 日以传真及电子邮件方式发出,会议于 2015 年 5 月 22 日以

通讯方式召开。应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持,

审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

一、审议通过了《关于选举杨政为薪酬与考核委员会委员的议案》

薪酬与考核委员会由 3 人组成:主任委员为侯惠民先生(独立董事),委员为

肖伟先生、杨政先生(独立董事)。

表决结果均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举杨政为审计委员会主任委员的议案》

审计委员会由 3 人组成:主任委员为杨政先生(独立董事),委员为凌娅女士、

王广基先生(独立董事)。

表决结果均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举杨政为战略委员会委员的议案》

战略委员会由 5 人组成:主任委员为肖伟先生,委员为杨寅先生、侯惠民先

生(独立董事)、王广基先生(独立董事)、杨政先生(独立董事)。

表决结果均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日