证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临 2015-010
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中:A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,110,655,928
其中:A 股股东持有股份总数 928,970,630
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 181,685,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%) 66.96
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 56.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H 股)(%) 10.95
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集,由董事长周仁强先生主持,所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,公司全体董事出席了会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,公司全体监事出席了会议;
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员、会计师、见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
会议以普通决议案方式审议通过了以下议案:
1、 议案名称:董事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 179,941,298 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计 1,108,911,928 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 179,941,298 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计 1,108,911,928 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:2014 年度经审计财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 179,941,298 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计 1,108,911,928 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 179,941,298 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计 1,108,911,928 100.00 0 0.00 0 0.00
因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上,故本年度不再提
取。2014 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 960,082
千元,本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 935,313 千元,
按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币
960,082 千元和人民币 935,313 千元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则
分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2014 年度可供
股东分配的利润为人民币 935,313 千元。公司董事会建议以公司总股本
1,658,610,000 股为基数,每 10 股派现金股息人民币 2.30 元(含税),共计派发
股利人民币 381,480.30 千元。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布,请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排,请参见本
公司同日在香港联合交易所网站发布的《2014 年年度股东大会投票结果公告》。
5、 议案名称:关于聘任 2015 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 179,941,298 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计 1,108,911,928 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:关于选举倪士林先生为本公司新任非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 154,936,175 86.10 25,005,123 13.90 0 0.00
普通股合计 1,083,906,805 97.75 25,005,123 2.25 0 0.00
7、 议案名称:关于选举何琨女士为本公司新任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 157,690,663 87.63 22,250,635 12.37 0 0.00
普通股合计 1,086,661,293 97.99 22,250,635 2.01 0 0.00
会议以特别决议案方式通过以下议案:
8、 议案名称:关于授权董事会配发或发行新股的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 928,970,630 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 46,022,500 25.33 135,662,798 74.67 0 0.00
普通股合计 974,993,130 87.79 135,662,798 12.21 0 0.00
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票 比例 票数 比例(%)
序 (%) 数 (%)
号
4 2014 年度利润分 134,909 100.00 0 0.00 0 0.00
配方案
6 关于选举倪士林 134,909 100.00 0 0.00 0 0.00
先生为本公司新
任非执行董事的
议案
8 关于授权董事会 134,909 100.00 0 0.00 0 0.00
配发或发行新股
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 7 已获超过一半票数赞成,获正式通过为普通决议案;议案 8
已获超过三分之二票数赞成,获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更
议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司《2014 年年度股东大会会议资料》、
本公司于 2015 年 4 月 3 日发出的公告和通函。上述公告和资料已在《上海证券
报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司
网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所
律师:潘平、程军
2、 律师鉴证结论意见:
安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年年度股东大会的通知、召集、召开、
表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决
议合法有效。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2015 年 5 月 22 日
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