证券代码:600640 证券简称:号百控股 公告编号:2015- 011
号百控股股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 18 日 13 点 30 分
召开地点: 上海市浦东新区松林路 357 号上海通茂大酒店四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 18 日
至 2015 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 关于公司 2014 年度财务决算的议案 √
3 关于公司 2014 年度利润分配的议案 √
4 关于公司 2015 年度财务预算及资本性投资计划的议案 √
5 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案 √
6 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案 √
7 关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015 年年审会 √
计师机构的议案
8 关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案 √
9 公司独立董事 2014 年度述职报告 √
10 选举方向阳为公司董事 √
11 关于公司 2014 年度监事会工作报告 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会八届五次、七次会议和监事会八届五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2015 年 4 月 18 日和 5 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2015-003、2015-010 和临 2015-006公告。
上述股东大会的具体议案内容请见公司另行刊登的 2014 年度股东大会资料,有关本次股东大会的会议资料公司将不迟于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站刊登。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 5、议案 7、议案 104、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 5
应回避表决的关联股东名称:中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600640 号百控股 2015/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2015年6月15日(星期一),9:00-11:30,13:00-16:00;
2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江苏路。
联系电话:021-5238 3317,传真:021-52383305
3、登记方式:出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1.根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费;
2.公司不接受以电话方式办理登记;
3.联系地址:上海市江宁路 1207 号 20 楼 邮编:200060
联系电话:021-62762171特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日附件 1:授权委托书附件 1:授权委托书
授权委托书号百控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 18 日召开的贵公司 2014 年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权1 关于公司 2014 年度董事会工作报告2 关于公司 2014 年度财务决算的议案3 关于公司 2014 年度利润分配的议案4 关于公司 2015 年度财务预算及资本性投资计划的议案5 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案6 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案7 关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015 年年审会
计师机构的议案8 关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案9 公司独立董事 2014 年度述职报告10 选举方向阳为公司董事11 关于公司 2014 年度监事会工作报告
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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