证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临 2015-012
号百控股股份有限公司
监事会八届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于 2015 年 5 月 21 日以通讯会议方式召开了八届七次会议。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了“关于审核公司董事会八届七次会议议案提交内容及程序合规性的议案”。
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,以通讯方式召开了公司董事会八届七次会议,会议审议并通过了“1、关于调整公司部分董事的议案;2、关于召开公司 2014年度股东大会的议案”。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定,监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料,对公司董事会审议并通过的各项议案,监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此,监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2015 年 5 月 21 日
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