号百控股：董事会八届七次会议决议公告_股票频道

证券代码:600640 股票简称:号百控股编号:临 2015-010

号百控股股份有限公司

董事会八届七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司于2015年5月21日以通讯方式召开了董事会八届七次会议。会议应到董事11名,实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意11票,反对0票, 弃权0票审议并通过了以下议案:

一、关于调整公司部分董事的议案

根据公司股东—上海市邮政公司《关于推荐号百控股股份有限公司董事的函》【上海邮政(2015)236号】,因退休原因,江水昌同志不再担任公司董事职务,推荐方向阳为公司董事候选人(后附简历), 任期与本届董事会相同。

2015年5月18日,董事会提名委员会召开了2015年第一次会议,在审核了方向阳董事候选人个人简历等相关资料后同意推荐其作为公司董事候选人。公司独立董事曲列锋、靳庆鲁、黄艳和李易对公司董事会八届七次会议审议的“关于调整公司部分董事的议案”发表如下独立意见:我们认真审核了提名推荐董事候选人方向阳的有关资料,认为该推荐聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会表决程序合法,董事候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。因此,同意推荐方向阳为公司第八届董事会董事候选人,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

在公司股东大会选举产生新的董事之前,江水昌同志将继续履行其董事职责。董事会对江水昌同志为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于召开公司2014年度股东大会的议案

根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规

—1—则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定,公司拟于2015年6月18日(星期二)下午13:30在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开公司2014年度股东大会。具体内容详见公司当日披露的临2015-011公告。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日附:提名董事候选人简历

方向阳,男,1962年9月出生,中共党员,毕业于中国人民解放军南京政治学院经济管理专业,高级经济师。曾任上海市邮政局广告商函局副局长,国家邮政局公众服务部信函包裹处处长,中国邮政集团公司邮政业务局总经理助理、副总经理。现任上海市邮政公司党委委员、副总经理。

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