证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2015-020
浙江新安化工集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 192,102,0453、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 28.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长季诚建先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事周家海先生,独立董事何元福先生因工
作原因未能出席本次股东大会;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 董事会秘书姜永平先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.002、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.003、 议案名称:2014 年度报告及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.004、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.005、 议案名称:2014 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.006、 议案名称:关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.007、 00 议案名称:关于董事长薪酬的议案7、 01 议案名称:董事长王伟薪酬 120.2 万元(已离任)
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 11,200 0.01 0 0.007、 02 议案名称:董事长季诚建薪酬 105.7 万元(换届当选)
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 11,200 0.01 0 0.008、 议案名称:关于增补公司独立董事陈银华的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.009、 议案名称:关于增补公司监事杨柏樟的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.0010、 议案名称:关于变更公司部分募集资金用途的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.0011、 议案名称:关于为新安小贷公司提供担保的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 187,659,786 99.99 10,600 0.01 2,300 0.0012、 议案名称:关于修改<公司章程>的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.0113、 议案名称:关于修改<公司股东大会议事规则>的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 192,090,845 99.99 8,900 0.00 2,300 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 2014 年度利润 61,558 84.61 8,900 12.23 2,300 3.16
分配预案
6 关于续聘公司 61,558 84.61 8,900 12.23 2,300 3.16
年度审计机构
的议案
7.01 董事长王伟薪 61,558 84.61 11,200 12.23 2,300 3.16
酬 120.2 万元
(已离任)
7.02 董事长季诚建 61,558 84.61 11,200 12.23 2,300 3.16
薪酬 105.7 万
元(换届当选)
8 关于增补公司 61,558 84.61 8,900 12.23 2,300 3.16
独立董事陈银
华的议案
10 关于变更公司 61,558 84.61 8,900 12.23 2,300 3.16
部分募集资金
用途的议案
11 关于为新安小 59,858 82.27 10,600 14.57 2,300 3.16
贷公司提供担
保的议案注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案 11,关联股东林加善先生已回避表决;议案 12 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。此外,本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
(四) 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙经律师事务所
律师:方怀宇 李诗云2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
(五) 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江新安化工集团股份有限公司
2015 年 5 月 21 日
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