江中药业：第七届第一次董事会决议公告_股票频道

股票简称:江中药业证券代码:600750 编号:2015-020

债券简称:12 江药债债券代码:122170

江中药业股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2015 年

5 月 19 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 5 月 8 日以书面形式发出。

会议应到董事 11 人,实到 10 人,独立董事文跃然先生委托独立董事阙泳先生出席会

议并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事

经认真审议,表决通过以下议案:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会一致推选钟虹光先生为公司第七届

董事会董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。

二、关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》,经公司董事长提名,董事会选举以下成员组成

董事会各专门委员会:

1.战略发展委员会成员:钟虹光先生、易敏之先生、尹继东先生,其中董事长钟

虹光先生为该委员会召集人。

2.提名委员会成员:尹继东先生、谢亨华先生、钟虹光先生,其中独立董事尹继

东先生为该委员会召集人。

3.薪酬与考核委员会成员:文跃然先生、阙泳先生、卢小青女士,其中独立董事

文跃然先生为该委员会召集人。

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4.审计委员会成员:阙泳先生、谢亨华先生、刘为权先生,其中独立董事阙泳先

生为该委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》,经公司董事长提名,董事会聘任钟虹光先生为

公司总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。简历见附件。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》,经董事长提名,董事会聘任卢建中先生、蔡新

平先生、徐永前先生、吴伯帆先生及吴霞女士为公司副总经理,任期与公司第七届董

事会任期一致。

五、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》,经董事长提名,董事会聘任罗鹃女士为公司财

务总监,任期与公司第七届董事会任期一致。简历见附件。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》,经董事长提名,董事会聘任田永静女士为公司

董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致。简历见附件。

就上述议案三、四、五、六所涉及的聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董

事会秘书(以下统称“公司高管”)事项,独立董事同意本次高管聘任并发表独立意

见。

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七、关于与深圳海济租赁开展融资租赁业务暨关联交易的议案

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序,独立董事同意该项关联交易并发表独立

意见。详见公司《关于与深圳海济租赁开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日

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附件:

钟虹光:男,1958 年出生,中共党员,硕士,主任中药师。历任江中制药厂厂长、

江中集团董事长、总经理。现任江中集团党委书记、董事长;中江地产、中江集团、

中江控股董事长,本公司董事长及总经理。

卢建中,男,1957 年出生,中共党员,本科,主任中药师,历任江中制药厂技术

员、研发中心主任、本公司研发总监、副总经理。现任本公司副总经理、研发部部长。

蔡新平,男,1964 年出生,中共党员,硕士,执业药师,高级工程师,历任江西

东风药业股份公司总经理、党委书记,本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本

公司制造部部长。

徐永前,男,1972 年出生,中共党员,本科,历任江中制药厂产品经理、江中食

品有限责任公司总经理。现任本公司董事长助理、市场部总经理。

吴伯帆,男,1976 年出生,本科,历任江中制药厂财务人员、本公司证券事务代

表、董事会秘书、财务总监、江中集团董事会办公室主任。现任本公司董事长助理、

董事会秘书。

吴霞,女,1977 年出生,硕士,高级会计师,历任江西江中医药贸易有限责任公

司财务负责人、江中集团财务经理、本公司资产运营部经理、财务总监、董事会秘书。

现任本公司财务总监。

罗鹃,女,1976 年出生,硕士,中共党员,高级会计师,历任本公司财务经理、

江中集团审计部部长、中江地产财务总监、江西江中医药贸易有限责任公司财务总监,

现任本公司财务部负责人。

田永静,女,1982 年出生,硕士,中共党员,曾任中江地产财务人员,2007 年

12 月至今任公司证券事务代表。