证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2015-019
债券代码:122170 债券简称:12 江药债
江中药业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,860,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由董事长钟虹光先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事文跃然先生由于工作原因未能出席
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会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:公司 2014 年度报告全文及摘要
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审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:关于聘任 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 131,860,715 100.00 0 0.00 0 0.00
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例(%) 当选
8.01 钟虹光 131,856,517 99.99 是
8.02 易敏之 131,856,511 99.99 是
8.03 邓跃华 131,856,511 99.99 是
8.04 卢小青 131,856,511 99.99 是
8.05 刘殿志 131,856,511 99.99 是
8.06 刘为权 131,856,511 99.99 是
8.07 刘旭海 131,856,511 99.99 是
9、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例(%) 当选
9.01 文跃然 131,856,515 99.99 是
9.02 阙泳 131,856,511 99.99 是
9.03 谢亨华 131,856,511 99.99 是
9.04 尹继东 131,856,511 99.99 是
10、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例(%) 当选
10.01 余绮 131,856,514 99.99 是
10.02 刘耀明 131,856,511 99.99 是
10.03 何行真 131,856,511 99.99 是
本次股东大会选举产生的 3 名监事,与经公司职工民主选举产生的 2 名职工
监事(刘立新先生及倪小兰女士)共同组成公司第七届监事会。
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%)
(%)
公司 2014 年度利润
5 2,779,055 100.00 0 0.00 0 0.00
分配方案
6 关于聘任 2015 年度 2,779,055 100.00 0 0.00 0 0.00
4/6
审计机构的议案
关于修改《公司章
7 2,779,055 100.00 0 0.00 0 0.00
程》的议案
关于选举公司第七
8 届董事会董事的议
案
8.01 钟虹光 2,774,857 99.84
8.02 易敏之 2,774,851 99.84
8.03 邓跃华 2,774,851 99.84
8.04 卢小青 2,774,851 99.84
8.05 刘殿志 2,774,851 99.84
8.06 刘为权 2,774,851 99.84
8.07 刘旭海 2,774,851 99.84
关于选举公司第七
9 届董事会独立董事
的议案
9.01 文跃然 2,774,855 99.84
9.02 阙泳 2,774,851 99.84
9.03 谢亨华 2,774,851 99.84
9.04 尹继东 2,774,851 99.84
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项议案《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案,获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:达健、杨继伟
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符
合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2014 年年度股东大会决议;
5/6
2、 律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
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2015 年 5 月 19 日
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