证券代码: 600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2015-024
重庆路桥股份有限公司 2014 年年度股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:[无]
本次会议是否有新增议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 05 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路
11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 262,122,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
28.87
数的比例(%)
(四) 本次股东大会召集人为公司董事会,本次股东大会由董
事总经理陈志勇先生主持现场会议,本次股东大会的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 8 人,出席 2 人,董事总经理陈志勇、董事吕
维出席会议,董事长江津、董事董尚可、赵雪梅、蒋亚苏、陈青、耿
利航因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席许瑞、监事黄兴
家出席会议,监事刘影、郭锋超、蒋文烈因工作原因未出席会议;
3、公司董事会秘书张漫出席会议;公司副总经理张志华、曾辉,
副总经理财务总监但晓敏列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 关于审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
2、 关于审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
3、 关于审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
4、 关于审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
5、 关于审议《公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》的
议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
6、 关于审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
7、 关于支付 2014 年财务审计机构审计报酬以及聘请 2015 年公司
财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
8、 关于审议《公司 2014 年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
9、 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
10、 关于审议《修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00
11、 关于审议《关于向厦门国际银行上海分行借款的议案》
审议结果:[ 通过]
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 262,092,662 99.98 27,700 0.01 2,100 0.00
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议通过的公司 2014 年利润分配方案为:
经天健会计师事务所审计,公司 2014 年实现利润总额 26,465.86
万元,企业所得税 1,773.92 万元,实现净利润 24,691.94 万元(其中,
母公司实现净利润 24,698.80 万元)。
公司 2014 年度利润分配方案:以 2014 年末股本总数 907,742,000
股为基数,按每 10 股派 0.82 元 (含税)的比例向全体股东派发现金股
利,共计派发现金股利 7,443.4844 万元,本年净利润结余作为未分配
利润,转以后年度分配。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:[北京市中伦律师事务所]
律师:[刘枳君]、[李洁]
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,重庆路桥股份有限公司 2014 年年度股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决
程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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