证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2015-020
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 5 月 15 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2015 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开本次
会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事人
数 11 人。
(五)本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案
选举邵为军先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任
期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。(个人简历附后)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
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附件:个人简历
邵为军,男,汉族,1977 年出生,工商管理硕士。曾任香港瑞安集
团管理见习员;浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理;台州中泰置业有
限公司董事、总经理。现任廊坊浙商新城投资有限公司董事长;信达财
产保险股份有限公司董事;北京厚石投资控股有限公司董事长;廊坊市
国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理;廊坊空港投资开发有限
公司董事;廊坊发展股份有限公司董事。
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