证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2015-025
九牧王股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2015
年 5 月 19 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,
会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2015 年 5 月 15
日书面送达全体监事。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>
的议案》,因公司监事李志坚、张晓薇、陈爱华作为本次员工持股计划的参与人
回避表决,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○一五年五月十九日
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