吉林超远律师事务所
关于长春经开(集团)股份有限公司
2014 年度股东大会的
法律意见书
(2015)吉超律见字第 010 号
致:长春经开(集团)股份有限公司(贵公司)
吉林超远律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,
参加贵公司 2014 年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《大会规则》”)、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称
“《网络投票实施细则》”)、《长春经开(集团)股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的要求,出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见,仅依据贵公司提供的材料及本法律意见
书出具日以前发生的事实,并基于本所律师对有关法律、法规及其他
相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中,本所律师仅就贵公
司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提
案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意
见;不对本次年度股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事
实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2014 年度股东大会召开的合法有效性
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之目的而使用,不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵
公司本次年度股东大会的公告材料,随其他有关公告信息同时向公众
披露,并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律
责任。
本所律师根据贵公司提供的 2015 年 4 月 28 日披露的《长春经开
(集团)股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》及 2015
年 4 月 30 日披露的《长春经开 2014 年度股东大会会议资料》和出席
本次年度股东大会现场会议人员登记表、年度股东大会现场会议记
录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关
材料,结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施
细则》和《公司章程》的相关规定,本着“实事求是、勤勉尽责”的
精神,对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证,出具法律意
见如下:
一、本次年度股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查,本次年度股东大会由公司董事会召集,采用会
议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2015 年 4
月 27 日召开第七届第四十四次董事会会议,审议并通过了关于本次
年度股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项,并于 2015
年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指
定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次年度股东大会现场会议于2015年5月19日下午2:00时在长春
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经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议
由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次年度股东大
会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行,网络投票时间为:
2015年5月19日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核,公司本次年度股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次年度股东大会人员的资格
现场出席本次年度股东大会和参加网络投票的股东及股东授权
代表共6人,代表股份140,974,768股,占公司总股本465,032,880
股的30.31 %。
经本所律师现场核查,出席公司本次年度股东大会现场会议的股
东及股东代理人共2人,均为2015年5月11日下午3:00交易结束后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
或其代理人,代表的股份为140,970,968股,占公司总股本的30.31%。
根据上证所信息网络有限公司在本次年度股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果,在有效时间内参加网络投票的
股东共4人,代表股份3800股。以上通过网络投票系统进行投票的股
东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身
份。
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公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次年度股东大会,公
司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次年度股东大会。
2、本次年度股东大会召集人资格
本次年度股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次年度股东大会的
资格,本次年度股东大会召集人的资格合法,符合《公司法》、《大会
规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查,本次年度股东大会未提出临时提案。
四、本次年度股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式,当场进
行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
规定进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。出席会议的股东对
表决程序和表决结果未提出异议。
本次年度股东大会网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向
公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次年度股东大会以普通决议通过了本次年度股东大会的全部
议案。议案的表决结果如下(网络投票视为出席会议,以下统计结果
均含网络投票):
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1、《2014 年度董事会工作报告》,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
2、《2014 年度监事会工作报告》,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
3、《2014 年度独立董事述职报告》,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
4、《2014 年度财务决算报告》,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
5、《2014 年度利润分配预案》,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
6、《2014 年年度报告》及其摘要,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
7、《2015 年度全面预算报告摘要》,表决结果:同意股权数总和
140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总和为 0 股;弃
权股权数总和为 0 股。
8、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,表决结果:
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同意股权数总和 140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数
总和为 0 股;弃权股权数总和为 0 股。
9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》,表决结果:同
意股权数总和 140,974,768 股,占投票总数比例 100%;反对股权数总
和为 0 股;弃权股权数总和为 0 股。
上列议案均获得有效表决通过。
经本所律师核查,贵公司本次年度股东大会的表决方式、程序和
表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合
法、有效。
五、结论意见
综上所述,贵公司本次 2014 年度股东大会的召集、召开程序、
召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次年度股东大会通过的
决议合法有效。
(以下无正文)
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