亚星客车：第五届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600213 证券简称:亚星客车公告编号:2015-008

扬州亚星客车股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于 2015 年 5 月 14 日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于 2015 年 5 月 19 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

2014 年 5 月 19 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,对 2014 年 5 月 19

日到期的 6000 万元委托贷款展期 6 个月,展期后到期日为 2014 年 11 月 19 日。经 2014

年 11 月 20 日第五届董事会第二十七次会议审议,同意对该项委托贷款再次进行展期,

展期期限为 6 个月,展期后到期日为 2015 年 5 月 19 日

2015 年 5 月 19 日,公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协

议书》,同意对该项委托贷款再次进行展期,展期期限为 6 个月,展期后到期日为 2015

年 11 月 19 日,其他委托贷款条件不变,即:6 个月期基准利率下浮 30%,按季度结息;

委托贷款手续费为贷款金额的万分之五,由公司承担;委托贷款为信用贷款,公司不

提供抵押或质押担保;委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000 万元。

4 名关联董事回避表决,5 名非关联董事参加表决。表决结果:5 票同意,0 票反

对,0 票弃权。

独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见,认为本次展期委托贷款公

司不提供担保,利率符合市场行情,交易遵循公平、公正、公允的原则,不会损害公

司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二O一五年五月十九日