证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-019
宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2015
年 5 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2015 年 5 月 19 日以通讯方式召
开第三届董事会第十次会议。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《补选第三届董事会审计委员会委员议案》。
因原审计委员会委员郑台珊董事离职,审计委员会委员出现一席空缺,为完
善公司治理,同意补选林材波董事为审计委员会委员。
同意由林材波先生与原委员阮吕艳女士、姚小义先生组成公司审计委员会,
并继续由阮吕艳女士担任主任委员。
议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于申请南洋商业银行综合授信额度议案》。
议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于申请广发银行综合授信额度续期议案》。
议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 20 日
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