证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-029
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于拟与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）等
合作投资设立晨晖盛景并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“通光线缆”）
拟与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波晨晖”）共
同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”
或“晨晖盛景并购基金”）。
2、晨晖盛景并购基金目标募集规模为10亿元，其中，宁波晨晖作为基金普
通合伙人认缴基金规模的1%；公司使用自有资金认缴基金份额人民币3,000万元，
其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人为北京晨晖创新投资管理有限公司
（以下简称“北京晨晖”）。
3、上述事项已于2015年5月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，
无需提交股东大会审议。
4、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要合作方介绍
1、宁波晨晖基本情况
公司名称：宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2015年5月5日
执行事务合伙人：宁波晨晖创泰投资管理有限公司（委派代表：晏小平）
认缴规模：1000万
注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心十号办公楼209室
经营范围：投资管理、投资咨询、财务顾问、项目投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：宁波晨晖创泰投资管理有限公司持有1%股份，施葵持有54.45%
股份，韩国申持有44.55%股份。
2、北京晨晖基本情况
公司名称：北京晨晖创新投资管理有限公司
成立时间：2015年2月27日
法定代表人：施葵
注册资本：100万
注册地址：北京市海淀区翠微路2号院1幢2层2245号
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东结构：施葵持有100%股份。
三、有限合伙协议的主要内容
1、晨晖盛景并购基金投资方向为：TMT（即科技、媒体、通信行业）、大消
费及创新升级传统产业股权投资；围绕与上市公司升级转型相关的并购重组，包
括协作收购、杠杆收购及参股投资。
2、普通合伙人在合伙企业的总认缴出资额达到3亿元之后或者于其认为适当
时间宣布首次交割。所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。合伙人
认缴出资分两期实缴，每次实缴比例为50%，首期实缴出资使用到四分之三时，
合伙人缴纳第二期出资。合伙企业的合伙期限为五年。
3、合伙企业的执行事务合伙人为宁波晨晖。普通合伙人下设投资决策委员
会，合伙企业所有对外投资、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜，均
需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投资决策委员会由三名委员组成，包
括两名关键人士（晏小平先生和Han Dawei先生）及关键人士另行确定的一名委
员。每名委员每人有一票表决权，每个提交表决的项目应经三分之二以上（含本
数）委员同意方可通过，晏小平先生拥有一票否决权。
有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，具体合作各方以及出资比例等以
正式合伙协议为准。待正式合伙协议签订后公司将进一步履行信息披露义务。
四、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，
以现金方式出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前，我国并购市场持续增长，传统产业为转型升级加快整合，而新兴产业
并购交易也在迅速增长；同时，国家鼓励通过并购重组提升产业效率，优化资本
市场的资源配置，改善交易环境。公司本次出资认购晨晖盛景并购基金，成为晨
晖盛景并购基金的有限合伙人，公司可通过参与并购投资，分享并购市场收益，
对公司发展具有重要的战略意义。
2、存在的风险
（1）合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，
存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
（2）并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实
施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过
程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
（3）并购基金作为股权投资基金的一种类型，其寻找候选投资标的过程还
可能存在一定的不确定性，并进而导致并购基金的投资期可能存在一定的被适度
延长的潜在风险。
3、对公司的影响
公司作为有限合伙人认购晨晖盛景并购基金，不会对公司的持续经营构成重
大影响；同时公司也可通过该并购基金整合产业链，推动公司快速发展。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次参与共同设立并购基金，符合公司发展策
略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资
本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于
公司持续、快速、健康发展。本次参与设立并购基金决策程序合法有效，未发现
损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司参与设立产业并购基金。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司参与共同设立并购基金，有利于加快公司外延式
发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，优化产业布局，
促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，一致同意公司参与设立并购基金。
八、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见
4、《【宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）】有限合伙协议》
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2015年5月19日
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