证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:2015-025
上海置信电气股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心
A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 628,934,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.5363
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公
司副董事长汪龙生先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召
集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事任伟理先生由于工作原因未能出席本次
会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 203,900 0.0324 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 203,900 0.0324 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 103,900 0.0165 100,000 0.0159
4、 议案名称:公司 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 103,900 0.0165 100,000 0.0159
5、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 103,900 0.0165 100,000 0.0159
6、 议案名称:关于预计 2015 年度对子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 203,900 0.0324 0 0.0000
7、 议案名称:关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 203,900 0.0324 0 0.0000
8、 议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 203,900 0.0324 0 0.0000
9、 议案名称:公司 2014 年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,731,099 99.9676 203,900 0.0324 0 0.0000
10、 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015
年度财务和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 628,731,099 99.9676 103,900 0.0165 100,000 0.0159
11、 议案名称:关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,237,651 99.9347 203,900 0.0653 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例(%) 当选
12.01 选举张建伟先生为 626,961,249 99.6862 是
公司非独立董事
12.02 选举张宁杰先生为 626,813,248 99.6626 是
公司非独立董事
12.03 选举闵涛先生为公 626,811,249 99.6623 是
司非独立董事
2、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例(%) 当选
13.01 选举林文孝先生为 626,871,245 99.6719 是
公司监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
5 公司 2014 年度利润分配预案 4,419,860 95.5902 103,900 2.2471 100,000 2.1627
6 关于预计 2015 年度对子公司担保 4,419,860 95.5902 203,900 4.4098 0 0.0000
额度的议案
7 关于授权公司管理层办理对控股子 4,419,860 95.5902 203,900 4.4098 0 0.0000
公司担保手续的议案
10 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊 4,419,860 95.5902 103,900 2.2471 100,000 2.1627
普通合伙)担任公司 2015 年度财
务和内控审计机构的议案
11 关于预计 2015 年度日常关联交易 4,419,860 95.5902 203,900 4.4098 0 0.0000
额度的议案
12.01 选举张建伟先生为公司非独立董事 2,650,010 57.3129
12.02 选举张宁杰先生为公司非独立董事 2,502,009 54.1120
12.03 选举闵涛先生为公司非独立董事 2,500,010 54.0688
13.01 选举林文孝先生为公司监事 2,560,006 55.3663
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 11 涉及关联交易事项,关联股东国网电力科学研究院回避表决。
其他非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为 312,237,651 股,由非关联股
东进行表决;议案 5 为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过,其他议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。非独立董事候选人张建伟先生、张
宁杰先生、闵涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。监事候选人林文孝先
生当选为公司第五届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:邵禛、王珍
2、 律师鉴证结论意见:
通过现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席
会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、
合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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