证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-013
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月18日
在四方大厦601会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十二次
会议。本次会议通知于2015年5月15日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张
伟峰先生召集和主持,会议应出席董事8名,实际出席董事7名,其中:独立董事
孙卫国先生以通讯方式参加会议,董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会,
授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决。全部董事均参与表决所有
议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
为实现公司中长期发展战略规划,公司组织机构已完成初步调整,经与会董
事认真审议,一致审议通过《关于确认公司组织机构的议案》,同意票8票,反
对票0票,弃权票0票。
其中公司各子公司情况如下:
保定四方三伊电气有限公司:全资子公司,注册资本:4800 万元人民币,
主营业务:生产电力、电子机械设备及电子元器件;销售本公司生产的产品及技
术服务、货物进出口业务。成立时间:2000 年 4 月 25 日。于 2012 年 3 月由公
司全资收购。
北京四方吉思电气有限公司:全资子公司,注册资本:1020 万元人民币,
主营业务:制造电力系统自动控制设备。成立时间:2001 年 2 月 1 日。于 2010
年 3 月由公司全资收购。
北京同兴时代物业管理有限公司:全资子公司,注册资本:50 万元人民币,
主营业务:物业管理。成立时间:2001 年 11 月 8 日。目前正在注销中。
南京四方亿能电力自动化有限公司:全资子公司,注册资本:3000 万元人
民币,主营业务:电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保
护设备的研发、生产、销售。成立时间:2002 年 5 月 22 日。
北京中能博瑞控制技术有限公司:全资子公司,注册资本:7020 万元人民
币,主营业务:技术咨询;技术服务;技术转让;销售电力电气设备、节能电气
设备、高低压变频控制系统、高低压成套开关、自动化控制系统;其他设备控制
系统研发;货物进出口;技术进出口。成立时间:2002 年 12 月 2 日。于 2012
年 11 月由公司全资收购。
北京四方继保工程技术有限公司:全资子公司,注册资本:20000 万元人民
币,主营业务:继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务。成立时间:2003
年 11 月 6 日。
保定三伊天星电气有限公司:全资子公司,注册资本:1000 万元人民币,
主营业务:感应加热、淬火机床、交直流调速、电气成套设备、自动化控制设备
的生产、销售;自营或代理货物、技术进出口物业等。成立时间:2005 年 1 月
14 日。于 2012 年 3 月由公司全资收购。目前正在注销中。
保定三伊方长电力电子有限公司:全资子公司,注册资本:500 万元人民币,
主营业务:电力电子设备、仪器仪表、计算机外部设备、工程软件制造、销售。
成立时间:2005 年 3 月 28 日。于 2012 年 3 月由公司全资收购。目前正在注销
中。
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司:控股子公司,持股比例 60%,注
册资本:500 万元人民币,主营业务:技术咨询、技术开发、技术转让、技术推
广、技术服务;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、
通讯设备。成立时间:2009 年 9 月 1 日。
南京摩科软件有限责任公司:全资子公司,注册资本:100 万元人民币,主
营业务:电力系统软硬件开发、销售;计算机软件研发、安装及技术转让、技术
咨询、技术服务。成立时间:2010 年 9 月 13 日。于 2012 年 7 月由公司全资收
购。目前正在注销中。
四方特变电工智能电气有限公司:控股子公司,持股比例 50%,注册资本:
6000 万元人民币,主营业务:输变电智能设备组件及楼宇智能相关产品的研发、
设计、制造、安装、调试、销售和售后服务及技术咨询。成立时间:2011 年 5
月 30 日。
北京 ABB 四方电力系统有限公司:控股子公司,持股比例 50%,注册资本:
700 万美元,主营业务:制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备;销售
自产产品;批发电气机械设备;技术服务;技术开发;货物进出口。成立时间:
2011 年 11 月 28 日。
北京四方自动化股份(香港)有限公司:全资子公司,注册资本:600 万元
港币,主营业务:贸易。成立时间:2012 年 5 月 22 日。
SIFANG AUTOMATION PHILIPPINES CORPORATION(菲律宾四方自
动化股份有限公司):北京四方自动化股份(香港)有限公司之全资子公司,
注册资本:900 万比索,主营业务:工程技术服务。目前此公司营业执照等
文件已办理完成,正在进行税务注册。
北京四方宏海电力电器有限公司:控股子公司,持股比例 51%,注册资本:
2000 万元人民币,主营业务:集成变电站产品。成立时间:2013 年 12 月 2 日。
四川中正信电力设计有限公司:北京四方宏海电力电器有限公司之全
资子公司,注册资本:2000 万元人民币,主营业务:电力工程设计、工程
测量(不含测绘)、工程勘察设计;工程总承包;工程项目管理;工程咨
询;技术开发;计算机技术服务;销售:电力设备、网络设备、通讯设备、
仪器仪表、计算机软硬件。成立时间:2010 年 4 月 2 日。四川中正信电力
设计有限公司成立时间:2010 年 4 月 2 日,于 2015 年 2 月 28 日由北京四
方宏海电力电器有限公司全资收购。
邯郸四方宏海电力电器有限公司:北京四方宏海电力电器有限公司之
全资子公司,注册资本:300 万元人民币,主营业务:高低压电力电器设
备、变压器的制造销售、变压器配件的销售。成立时间:2014 年 2 月 19
日。
四方继保(武汉)软件有限公司:全资子公司,注册资本:100 万元人民币,
主营业务:电力自动化软件的开发、销售;电力工程控制系统及装置、插件的开
发、销售;工艺自动化系统软件的开发和销售。成立时间:2014 年 1 月 10 日。
保定四方继保工程技术有限公司:全资子公司,注册资本:1500 万元人民
币,主营业务:继电保护及自动化控制系统工程安装和技术服务。成立时间:2015
年 1 月 22 日。
保定四方电力控制设备有限公司:全资子公司,注册资本:4500 万元人民
币,主营业务:输配电及控制设备、电子元件及组件、电力电子产品等的技术开
发、制造、销售及技术服务。成立时间:2015 年 3 月 18 日。
南京四方致捷开关有限公司:控股子公司,持股比例 85%,注册资本:10000
万元人民币,主营业务:输配电(开关)设备与配电自动化智能成套设备的研发、
制造、销售。成立时间:2015 年 3 月 23 日。
湖州致捷开关有限公司:南京四方致捷开关有限公司之全资子公司,
注册资本:8000 万元人民币,主营业务:配电开关控制设备、输配电设备、
配电自动化智能成套设备的研发、销售。成立时间:2015 年 4 月 3 日。
北京四方创能光电科技有限公司:控股子公司,持股比例 72%,注册资本:
2000 万元人民币,主营业务:CIGS 薄膜太阳能电池的应用;输配电及控制设备、
计算机及辅助设备、电力电子产品等销售;技术开发、推广、转让及服务。成立
时间:2015 年 3 月 30 日。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
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