证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2015-025
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议
于 2015 年 5 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次
会议通知于 2015 年 5 月 6 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议并通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经
营运作等各种资金需求的情况下,公司 2015 年度使用最高额累计不超过 4.5 亿
元的闲置自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可
以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-026。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
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