股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2015-30
浙江巨化股份有限公司董事会六届十九
(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 5 月 8 日以电
子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届十九次会议的通知。会议于
2015 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事十二人,实际出席十二人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议后,做出如下决议:
12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议
案》
同意聘任王笑明先生为公司财务负责人,任期与公司第六届董事会一致。
王笑明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 3 月出生,大学学历,
高级会计师。曾任浙江巨化电石有限公司财务部部长,巨化集团公司计划财务部
科长,巨化集团公司监察审计部部长助理,巨化集团公司财务部副部长,巨化集
团财务有限责任公司总经理,本公司监事。现任本公司董事,为本公司的关联自
然人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现其有
《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未
持有本公司股份。
公司独立董事帅新武、李根美、余伟平、全泽的独立意见为:公司董事会决
定聘任王笑明先生为公司财务负责人,程序符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定。
王笑明先生的学识水平、工作经验、职业素养等具备胜任公司财务负责人职务的
相关能力和资格要求,未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,或者有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场
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禁入者的情况。同意董事会意见。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015 年 5 月 19 日
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