证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:临 2015-012
成都旭光电子股份有限公司
第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 2015 年 5 月 13 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
(三)本次董事会会议于 2015 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。
(四)本次董会会议应到 9 人,实到董事 9 人。
(五)本次会议由葛行董事长主持,公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于推荐第八届董事会董事候选人的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》。
同意推荐葛行、张勇、谷加生、刘卫东、罗学军、袁博为第八届董事会董事候选人(董
事候选人简历附后)。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
(二)关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案
9 票赞成、 票反对、 票弃权通过《关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案》。
同意推荐普烈伟、刘志远、叶伯健为第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简
历附后)。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交 2014 年年度股东
大会审议。
(三)关于参与子公司定向发行股份的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于参与子公司定向发行股份的议案》。公司
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同意参与子公司成都储翰科技股份有限公司向原股东定向发行股份,认购股份 5,588,050
股,每股价格 2.2 元,共计 12,293,710 元。详见公司 2015 年 5 月 19 日披露的《关于对
控股子公司进行增资的对外投资公告》(2015-015)。
(四)关于召开 2014 年年度股东大会的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。详见
公司于 2015 年 5 月 19 日披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(2015-014)。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一五年五月十八日
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附件:
葛行 先生 1956 年 5 月出生,中共党员,工商管理硕士学历,工程师。1990 年
到美的集团工作,曾担任厨具事业部副总经理,2003 年至 2005 年先后在顺德职业技术
学院、浙江普田电器有限公司(任常务副总经理)、广州中国雪柜实业有限公司(任总
经理助理)工作,2006 年 1 月至 2007 年 5 月担任成都旭光电子股份有限公司总经理,
2007 年 5 月至今担任成都旭光电子股份有限公司董事长。
张 勇 先生 1958 年 1 月出生,中共党员,本科学历,经济师,1978 年至 2002 年
9 月在国营 630 厂工作,曾担任副厂长、厂长、党委书记;2002 年 9 月至 2005 年 11 月
在新筑路桥机械股份公司任副总经理;2006 年 1 月至 2007 年 5 月年担任成都旭光电子
股份有限公司董事、常务副总经理;2007 年 5 月至今担任成都旭光电子股份有限公司董
事、总经理。
谷加生 先生 1964 年 7 月出生,本科学历,中共党员。1983 年至 1999 年在中央
直属企业湖南省涟邵矿务局(现为湖南省涟邵煤业集团)工作,历任财务副科长、审计
科长、检察室主任;1999 年至 2000 年在广东德正会计师事务所工作;2000 年至今在广
东新的科技集团有限公司工作,任审计部长;2006 年至 2008 年 3 月在成都旭光电子股
份有限公司任监事;2008 年 3 月至 2012 年 2 月任成都旭光电子股份有限公司董事、财
务负责人;2012 年 2 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
刘卫东 先生 1970 年 1 月出生,本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校
从事教育培训工作,在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部
经理,在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作,曾作为项目经理组织论证并
实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总
经理。
罗学军 先生 1976 年 1 月生,汉族,重庆江津人,中共党员,1998 年 7 月参加工
作,西南财经大学工商管理专业毕业,硕士研究生学历,管理学硕士学位。1994 年 9
月至 1998 年 7 月在西南财经大学经济系国际金融专业学习,获经济学学士学位;1998
年 8 月至 2001 年 8 月在建设银行成都第二支行科技处工作;2001 年 9 月—2002 年 8 月
任中国华融资产管理公司成都办事处副经理;2002 年 9 月至 2005 年 1 月在西南财经大
学企业工商管理专业学习,获管理学硕士学位 ;2005 年 2 月至 2012 年 1 月任中国华融
资产管理公司成都办事处副经理、经理;2012 年 2 月至 2014 年 3 月任成都投资控股集
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团有限公司资产经营管理部主管;2013 年 12 月至今兼任成都金控融资担保有限公司董
事;2014 年 3 月至今兼任成都金控典当有限公司董事;2014 年 4 月至今任成都投资控
股集团有限公司资产经营管理部副总经理。
袁博 先生 1968 年 10 月出生,汉族,四川南充人,中共党员,本科学历,1990
年 7 月毕业于四川师范学院中文系专科, 2005 年 6 月取得四川大学法律本科毕业证书。
1996 年 10 月考取经济师资格,1999 年 10 月考取律师资格。1990 年 7 月至 2001 年 12
月期间,在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂
长、副总经理、公司董事、党委委员。多次被本企业评为先进工作者、优秀共产党员,
还被主管机关广元市重工业局评为本系统先进工作者,所分管的部门被评为先进集体。
2002 年 1 月至 2008 年 4 月在四川世正律师事务所任执业律师。2008 年 5 月 8 日进入鼎
立公司,历任资产管理员、部门副经理、部门经理。
普烈伟 先生 1972 年 11 月出生,研究生学历,执业律师。2000 年 4 月至今在广
东法制盛邦律师事务所工作,现任专职律师、合伙人。曾兼任广东博信投资控股股份有
限公司、巨轮股份有限公司独立董事。2012 年 6 月至今任成都旭光电子股份有限公司独
立董事。
刘志远 先生 1971 年 11 月出生,2001 年获西安交通大学电气工程博士学位。现
为西安交通大学教授。并受邀担任国际电力开关电器领域“电流零点俱乐部” Current
zero club 委员、国际大电网会议 CIGRE A3.27 “高电压等级真空断路器对电网的影
响” 工作组委员、国内外电器领域学术期刊论文评审专家、国家自然科学基金项目同
行评议专家、IEEE 会员,国际大电网会议 CIGRE 会员。曾担任通用电气中国研究中心(上
海) 高级研发工程师、西安交通大学电气工程学院电器教研室讲师、副教授。作为项目
负责人或主研人员,在真空开关、真空灭弧室、真空电弧,真空绝缘等领域主持和参加
了多项科研项目。在国内外学术刊物和学术会议上发表论文 100 余篇,获发明专利 10
余项。2012 年 6 月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
叶伯健 先生 1971 年 7 月出生,中共党员,法学硕士,中国注册资产评估师、中
国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师,先后在广东资产评估公司、广东
大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作,现任广东财兴资产评估与房
地产估价有限公司总经理。
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