证券代码: 600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2015-012
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 05 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:云南省普洱市景谷县林纸路 201
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
9
1、出席会议的股东和代理人人数
9
其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 65,252,057
其中:A 股股东持有股份总数 65,252,057
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 50.27
数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 50.27
(四) 本次会议由董事长晏国斌先生主持,召开方式及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,其中:董事晏国斌、杨晓茗
刘晓东出席本次会议;董事付强、尚四清、钟静平及独立董事凌鹤、
罗坷、张小川因工作原因向董事会请假,未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中:监事吴宁出席本次会
议,监事田真、职工监事黄建文因工作原因请假,未出席本次会议;
3、董事会秘书杨忠明出席本次会议;副总经理段攀、段贵祥,
财务总监刀建宏、董事长助理陈子文、总经理助理陆传伟等高级管理
人员均出席本次会议。
二、议案审议情况
1、 审议《2014 年董事会工作报告》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 65,249,757 99.99 2,300 0.002 0 0.00
2、 审议《2014 年监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 65,249,757 99.99 2,300 0.002 0 0.00
3、 审议《2014 年财务决算报告》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 65,249,757 99.99 2,300 0.002 0 0.00
4、 审议《2014 年年度报告及摘要》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 65,249,757 99.99 2,300 0.002 0 0.00
5、 审议《2014 年利润分配预案》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 65,249,757 99.99 2,300 0.002 0 0.00
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所
律师:施潇勇、吕维斯
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规
定,合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
云南景谷林业股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
