证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2015-015
宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议通知于
2015年5月11日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2015年5月15日以通讯表
决方式召开。公司现有董事5名,参加会议董事5名,会议召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议决议内容如下:
审议并表决通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事宜的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》、公司《限制性股票激励
计划实施考核管理办法(修订稿)》和公司 2013 年度股东大会审议通过的《关
于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
之(5)“授权董事会按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象
办理解锁的全部事宜”的授权,董事会对公司股权激励计划限制性股票第一期
解锁条件进行了审核,认为公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的条件均
已成就,同意对公司股权激励计划的 4 名激励对象的限制性股票进行第一期解
锁,其中王维和先生的限制性股票解锁数量为 120.8 万股,戴晓峻先生的限制
性股票解锁数量为 72.8 万股,周兆惠先生的限制性股票解锁数量为 72.8 万股,
董庆慈先生的限制性股票解锁数量为 72.8 万股,共计 339.2 万股。
董事王维和先生作为本次公司股权激励计划的激励对象,对本议案回避表
决。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
有关公司股权激励计划限制性股票第一期解锁条件成就的具体情况,详见
公司于2015年5月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的公司《股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市
公告》(临2015-017);公司独立董事关于本事项的独立意见 、公司监事会关于
本事项的核查意见,以及律师的法律意见书也同时刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
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