证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2015-015
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二) 发出董事会会议通知和材料的时间和方式:本次会议召开十日前以通
讯方式通知。
(三) 董事会会议应出席的董事人数七人,实际出席会议的董事人数七人。
(四) 董事会会议的主持人和列席人员:本次会议由董事长主持,董秘和监
事列席。
(五) 召开董事会会议的时间、地点和方式:2015 年 5 月 15 日在公司会议
室以现场方式召开。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于董事会换届的议案
鉴于青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)本届董事会届满,同时独立
董事马金泉、韩廷春任满六年,本次会议审议通过了“关于董事会换届的议案”,
经董事会提名委员会提名,同意提名以下人员为董事候选人(简历附后),其中独
立董事候选人须报上海证券交易所审核。
1. 提名于淑珉为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
2. 提名周厚健为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
3. 提名刘洪新为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
4. 提名林 澜为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
5. 提名代慧忠为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
6. 提名周子学为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
7. 提名刘 坚为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
8. 提名刘志远为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
(二) 关于独立董事津贴的议案
经董事会薪酬委员会提议,同意独立董事津贴为 14 万元/年(含税)。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提
交股东大会审议。
(三) 关于召开股东大会的议案
董事会拟于 2015 年 6 月 5 日召开 2014 年度股东大会,请详见同步公告在《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开股东大会的通知》(2015-017)。
表决结果:本议案获得通过,同意七票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2015 年 5 月 16 日
个人简历:
(一) 于淑珉,历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记,海信集团有限
公司党委副书记、副总裁,青岛海信电器股份有限公司总经理,海信集团有限公
司副董事长、执行总裁。现任青岛海信电器股份有限公司董事长,海信集团有限
公司副董事长、总裁,2006 年 6 月 26 日起任海信科龙电器股份有限公司董事。
(二) 周厚健:历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长,青
岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长,海信集团公司党委书记、
总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。
(三) 刘洪新:历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分
公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理,青岛海信电器股份有限公司副总经
理、营销公司总经理。2006 年 1 月 24 日-2014 年 11 月 4 日任青岛海信电器股份
有限公司总经理,2006 年 6 月 30 日起任青岛海信电器股份有限公司董事。
(四) 林 澜:历任西门子咨询公司(现为英国 AMEC 公司)动力系统软件
开发部经理,GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师,海信科龙电器股份有
限公司副总裁。2006 年 6 月 26 日起任海信科龙电器股份有限公司董事,2006 年
7 月起任海信集团有限公司副总裁,2007 年 5 月 28 日起任青岛海信电器股份有限
公司董事,2009 年 12 月起任海信集团有限公司董事。
(五) 代慧忠:历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理、总
经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013 年 4 月 1 日起任青岛海
信电器股份有限公司副总经理。2014 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司党委
书记、副总经理。2014 年 11 月 4 日起任青岛海信电器股份有限公司总经理。
(六) 周子学,五十八岁,男,浙江江山人,博士研究生、高级会计师,现
任中芯国际董事长、执行董事。电子科技大学管理工程专业硕士、华中师范大学
经济史博士。1980 年参加工作,1989 年 3 月加入中国共产党。在电子信息产业拥
有多年经验,此前长期担任中国工业和信息化部总经济师,并历任信息产业部司
长、副司长及电子工业部副司长等职,且兼任北京航空航天大学等多所高等院校
教授。
(七) 刘 坚,1966 年 9 月生,男。1984 年 6 月至 1988 年 6 月在武汉大学
新闻系学习,1988 年 8 月至 1991 年在对外经济贸易大学任教,1991 年至 2001
年 4 月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001 年 4 月加入《经济观
察报》,现任《经济观察报》社长、总编辑。
(八) 刘志远:会计学教授、经济学博士、博士生导师,现任南开大学商学
院副院长。2007 年取得独立董事任职资格,现任上海复旦复华科技股份有限公司
独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展(集
团)股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主
任委员,全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员,中国会计学会理事,中
国会计学会教育分会常务理事,《中国会计评论》副主编,中国对外经济贸易会计
学会学术委员会委员,天津市审计学会常务理事,天津市会计学会常务理事,天
津市无形资产研究会副会长等学术性职务。2014 年 12 月 26 日起任青岛海信电器
股份有限公司独立董事。
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