证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临 2015-43 号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称 “南纺股份”或“公司”)第
七届三十六次董事会于 2015 年 5 月 15 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。
会议应参加表决的董事为 7 人,实际参加表决的董事为 7 人。会议由董事长徐德
健主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定,
所作决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
第七届三十六次董事会会议发出表决票 7 份,回收表决票 7 份,审议通过以
下议案:
一、《关于终止重大资产重组的议案》(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃
权 0 票,关联董事王磊、王源回避了表决)
详见公司《终止重大资产重组公告》。
二、《关于再次挂牌转让瑞尔医药 95%股权的议案》(表决结果:同意 7 票,
反对 0 票,弃权 0 票)
详见公司《关于再次挂牌转让瑞尔医药 95%股权的公告》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015 年 5 月 16 日
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