股票代码:600722 股票简称:*ST 金化 公告编号:临 2015-018
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2015 年 5 月 15
日在公司六楼会议室召开,会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。
本次董事会以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名, 会议由公司董事长赫孟合先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
一、关于设立全资子公司的议案
为了提升公司现有 PVC 业务运营能力,公司拟出资设立全资子公司。详见公
司 同 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于设立全资子公司的公告》。
该项议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
鉴于公司流动资金比较紧张,经审慎研究,本着股东利益最大化的原则,结
合公司发展规划及实际生产经营需要,公司拟将截止 2015 年 5 月 14 日项目剩余
募集资金合计 40,729.57 万元永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,改善
公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高公司经营效益。
该项议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。
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同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开 2014 年年度股东大会的议案
公司拟于 2015 年 6 月 8 日召开 2014 年年度股东大会。(具体内容详见公司
同 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告》)。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年五月十六日
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