浙江鼎力：第二届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力公告编号:2015-017

浙江鼎力机械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议

的通知于 2015 年 5 月 7 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2015 年 5 月 15 日

在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人,实到

董事 9 人,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司 100%股权的议案》;

董事会同意公司收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司 100%股权,收购总价为

3100.24 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于收购浙江盛大

丰和汽车装备有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2015-018)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年 5 月 16 日