证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2015-023号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知
于2015年5月4日以送达和传真方式发出。会议于2015年5月14
日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事
4人,关联董事罗订坤先生回避表决。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议:
审议并通过了《合资设立深圳前海沅金所金融服务有限
公司》的议案;
为打造互联网金融平台,通过源于产业、服务于产业的
金融 P2P 模式,发挥产业资本优势,密切联系上下游客户,
推动大湖产业升级转型,促进大湖产业跨越式发展,有效提
振上市公司主业,大湖水殖股份有限公司决定投资1200万元
与大湖产业投资集团有限公司共同投资设立深圳前海沅金所
金融服务有限公司。
新公司注册资本3000万元,本公司占注册资本的40%;
大 湖 产 业 投 资 集 团 有 限 公 司 投 资 1800万 元 , 占 注 册 资 本 的
60%。新公司的经营范围:金融信息咨询、提供金融中介服
务、接受金融机构委托从事金融外包业务(法律、行政法规、
国务院决定规定需审批的,需取得相关审批文件后方可经营);
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、
投资顾问(以上不含限制项目)(以工商核准为准)。
详见《大湖水殖股份有限公司关于合资设立深圳前海沅
金所金融服务有限公司暨关联交易公告》(2015-024 号)
因大湖产业投资集团有限公司为公司大股东罗订坤、罗
祖亮注册的集团公司,已构成关联关系。关联董事罗订坤先
生已回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
同意4票,反对0票,弃权0票。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2015年5月14日
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