千金药业：2014年度股东大会会议资料_股票频道

株洲千金药业股份有限公司

2014 年度股东大会

会议资料

2015 年 5 月 21 日

2014 年度股东大会资料

株洲千金药业股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一)现场会议时间:2015 年 5 月 21 日下午 2:10

网络投票时间:2015 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-15:00

(二)现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方

式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2015 年 5 月 14 日

二、会议主持:江端预董事长

三、现场会议流程:

(一)主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二)董事会秘书宣读《公司 2014 年度股东大会会议须知》

(三)主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(四)审议议案:

1、关于《公司 2014 年度报告及摘要》的议案

2、关于《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案

4、关于《2014 年度利润分配预案》的议案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

7、关于选举董事的议案

8、关于选举股东代表监事的议案

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(五)主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他除上述议案以

外的问题可在投票后进行提问。

(六)股东和股东代表对议案进行投票表决

(七)休会,统计现场投票表决结果,现场投票结束后,由工作人员到后台计票,

并将统计结果发至上市公司信息服务平台。

(八)上市公司信息服务平台回复网络及合并投票结果后,由计票负责人宣布本

次股东大会的投票结果。

(九)律师宣读见证意见书

(十)董事会秘书宣读本次股东大会决议

(十一)公司独立董事作 2014 年独立董事述职报告

(十二)主持人宣布大会结束。

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议案一:

关于《公司 2014 年度报告及摘要》的议案

各位股东:

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,现将经公司第

八届董事会第四次会议审议通过的《公司 2014 年度报告及摘要》提

交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

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董事会

2015 年 5 月 21 日

附件:《千金药业 2014 年度报告》及《千金药业 2014 年度报告摘要》详见

上交所网站\上市公司公告\600479。

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议案二:

关于《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,现将经公司第

八届董事会第四次会议审议通过的《公司 2014 年度董事会工作报告》

(审议稿)提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日

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2014 年度董事会工作报告

第一部分 2014 年工作回顾

2014 年,是公司理顺经营思路,加快战略推进的一年。过去的

一年,面临行业竞争加剧、新版 GMP 实施、药品招标工作缓慢推进等

多种挑战因素,公司全体员工激情投入、努力进取,保持了公司经营

的稳定发展,取得了较好的经营成绩。2014 年公司实现营业收入 219,

424.05 万元,较上年同期增长 11.22%;实现归属于上市公司股东的

净利润 10,509.29 万元,较上年同期下降 15.09%。

一、2014 年主要工作成绩

(一)坚持“一元多化、强质增量”的发展路径

“一元多化”就是深耕妇科、突出药业,延伸相关、培植衍生。

一是以妇科中成药为核心,继续加大产品研发、市场营销及企业宣传

方面的投入,不断提升研发实力,提高产品品质,加强营销网络建设,

整合内外部资源,完善自身产业链建设。二是发展中药衍生领域业务,

大力向女性大健康产业拓进。2014 年,公司大力扶持“千金净雅”

卫生巾系列产品,加快推动其市场布局,在营销队伍打造、渠道建设

及市场拓展方面都取得了突破性进展,2014 年“千金净雅”卫生巾

系列产品实现含税营业收入 4,594 万元,较 2013 年增长 296%。未

来公司将以卫生用品为契机,寻求女性大健康领域的更大突破。

“强质增量”就是做强实力、做足后劲,扩大规模、注重份额。

一是夯实内部管理,加强成本及费用控制,实现降耗增效,保持较好

的盈利能力,二是非公开发行股票工作进展顺利,拟募集资金5亿元,

为公司后续发展增强动力。三是理顺产品思路,深化营销改革,加大

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市场拓展,市场份额有所增长,进一步巩固了公司在妇科用药领域的

优势地位。

(二)实施“123456”的经营思路

“1”就是一条主线——养生,即创意生活,调养生命,围绕“五

养”(养身、养心、养智、养颜、养老)做文章。“2”就是两次跳出

——跳出妇科做女性健康;跳出本业做中药衍生。“3”就是三个立足

——立足优势、立足女性、立足中药。“4”就是四枚品牌——“千金”、

“千金湘江”、“千金净雅”、“千金养生坊”。“5”就是五项支撑——

开放的程度、创新的力度、聚才的广度、研发的速度、整合的幅度。

“6”就是六大板块——药品制造、药品流通、药材种植、中药衍生、

电影院线和其他。

为此,我们重点抓好四方面工作:一是优化板块结构。夯实药品

制造,推进产品升级,改善产品结构;明确突出中药衍生,集中打造

“千金净雅”等系列产品。二是加速产品开发。做好中长期产品研发

规划,公司及各子公司都确立了研发重点方向,产品研发思路进一步

拓展,妇科、心血管、抗病毒等领域的多个新药研发项目有序推进,

完成了 50 多项专利申请及科技申报,获取政府扶持资金数百万元。

女性卫生用品、中药衍生品开发等方面推出了很多新的创意,深受大

家喜爱,市场潜力非常大。三是推动营销创新。以利润为中心,使省

级销区成为真正的经营主体,调整商务策略,修订营销规则,重视学

术推广,夯实市场研究,改善费用支出,讲究市场布局,优化人员配

置。四是注重资源整合。建立集团内部的模拟市场,加大资源的流动,

建立多个共享平台。

(三)彰显“公正规范、精细高效”的管理方式

做到管理有提升。一是规范了议事平台。完善了股东大会、董事

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会、监事会以及总经理办公会等议事规则,严格按“三重一大”制度

来议事、决事,增强了决策的民主性和科学性。二是完善了规章体系。

公司及各子公司根据内控要求,制定和完善了不少规章,规章设计做

到公正、公平;进一步健全风险防范体系,规避和化解经营风险。三

是办事效率有提升。推行绩效管理,优化薪酬方案,完善激励机制,

提高了员工的办事效率和激情。四是进行了岗位调整。以业绩、素质

为依据,通过考核方式完成了对控股子公司负责人的动态调整,通过

绩效考核对中层进行了有效评价和调整,很多年轻人走上领导岗位,

核心骨干团队的年龄结构进一步优化。

(四)推进“构筑情义、形成特色”的文化策略

坚持“诚信负责、行善爱人”的核心价值观,力行“快乐工作、

甜蜜生活”的人生座右铭,强化“团队、质量、效益、人本”的岗位

意识,根植“市场、开放、创新、竞争”的企业精神,保持“激情、

进取、认真、危机”的从业心态,打造“敬业、精业、勤业、乐业、

团结、服从”的履职要素,倡导向上的价值取向,营造和谐的人际生

态。改善员工工作及生活环境,加强对员工的关心与爱护,持续实施

六个“行动”(学习行动、健身行动、餐盘行动、安居行动、旅游行

动、靓车行动),形成一种风尚(千金爱我,我爱千金),培育四种情

感(员工的认同感、归属感、幸福感、成就感),构筑三个和谐(内

部和谐、内外和谐、天人和谐),打造三股力量(员工的向心力、团

队的战斗力、企业的凝聚力),使企业文化真正成为公司的基本竞争

力。

(五)夯实“诚信务实、规范制衡”的公司治理

一是强化规范运作意识,做好股东大会、董事会及监事会会议的

召开,确保股东、董事、监事充分发表意见,切实落实三会会议决议

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精神。二是加强信息披露工作,信息披露做到真实、准确、完整、及

时,切实履行好作为上市公司的信息披露义务。三是强化股东回报,

做好投资者关系管理,积极维护公司和投资者的合法权益。公司一直

注重现金分红,报告期内进行了大比例现金分红,做到切实回报股东。

四是顺利完成董事会、监事会及高管层的换届,实现公司平稳过渡。

二、存在的不足

在 2014 年我们虽取得了一定的成绩,但仍存在很多不足的地方,

具体表现为:一是经营业绩有待提升。公司 2014 年净利润有所下降,

主要原因是中药产品销售未达预期,主要由于中药产品结构较为单

一,市场竞争加剧,营销转型效果不佳。二是集团化运作需要加强。

资源不能完全共享,信息不畅,加大了办事成本和费用;优势不能互

补,导致集团运作和管理效率不高。

第二部分 2015 年工作计划

2015 年,公司将顺应市场变化,进一步加快战略落实步伐,实

现企业的持续健康增长。2015 年度经营目标:营业收入比 2014 年增

长不低 10%,归属于上市公司股东的净利润比 2014 年增长不低于 5%。

围绕上述目标,主要举措有:

一、提升企业经营

(一)以业绩为导向,凭业绩论英雄。一是在理解上,准确掌握

符合企业性质的核心业绩指标,对盈利能力、销售规模、产品价值、

管理水平和服务品质等业绩核心相关的各项指标要有更加细化、具

体、深入的理解;二是在认识上,效益是评价经营的尺度,效率是评

价管理的尺度,效果是评价文化的尺度;要以结果来评价过程,以成

绩来判别态度,以收获来检验付出。三是在操作上,工作计划要有清

晰步骤,任务要有具体标准,考核要有量化结论;具体而言,就是立

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足岗位职责,把每天的事情做得更好,把每项工作做得更优。

(二)紧抓人才和产品两个枢纽。人才和产品是推动企业发展的

“双引擎”。

首先,人才是企业的根本。人才旺,企业兴。一是倾力引进人才。

要有宽阔的胸怀、长远的见识、过人的气魄去引进经营、研发、策划

等方面的人才;二是要大力培养人才。通过职业培训、轮岗换岗、锻

炼摔打等手段,加速培养复合型、专业型的人才;三是要着力用好人

才。坚持“德才性识”的用人标准,体现“业绩为主、兼顾素质”的

评价导向,以竞争作为基本手段,以流动作为常规形态,做到用人所

长、避人所短。

其次,产品是经营的核心。产品好,企业强。一是摆脱束缚,选

好产品的开发创意。要在市场中点燃灵感,嗅出商机;在潮流中把握

点子,找到切口。二是围绕“五字”(新、特、精、优、廉),打造产

品的核心价值。三是立足长远,加大产品研发投入。要敢于投入,保

证经费优先列支、逐步增长,不能踟蹰吝啬;要善于投入,注重项目

的合理运作,突出重点;要加快投入,配备强大的研发力量,快马加

鞭,不能闲庭慢步。

(三)探索全面性激励机制。一是运用利益捆绑、情义熏陶、

事业感召等手段,使员工业绩与其利益紧紧相扣,全身心地投入。二

是完善相关绩效考核制度。从薪酬、职务、职衔等方面对员工实施全

面激励。三是进行长效激励的尝试。根据国有企业深化改革的精神,

力争出台相关激励方案,使公司骨干与公司共命运、同兴衰。

二、加强内部管理

(一)规范制度体系。一是遵循规范化原则。坚持效率优先的原

则,权责明晰而不重叠、无遗漏,流程简约而有秩序、有监督;坚持

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设计合理的原则,规章制度要体现公正、公平,对事不对人,且切合

实际、便于操作;坚持相互制衡的原则,任何职权都要受到监督。二

是完善制度体系。修订《内部运行规则》、《薪酬方案》、《职衔制度》、

《奖励办法》等制度,检修议事、办事规则,凡事做到有章可依。

(二)推进集团化管理。一是落实三个统一,即实现战略、文化

和步调的统一。统一战略,就是贯彻一致的发展路径、经营思路和管

理方针;统一文化,就是落实一致的千金追求、岗位意识、职业精神、

从业心态、企业理念和履职要素;统一步调,就是要执行集团的意志,

代表集团的利益,服务集团的要求,遵守集团的规定。二是加强内部

交融。要破除公司之间的篱笆,加强相互之间的技术切磋、业务往来、

信息互通、经验分享,尤其是尝试营销的协作与配合,实现互补互利。

三是优化资源配置。要改变子公司“小而全”的状况,在政府事务、电

子商务、员工培训和采购工作等方面,建立共享平台。

(三)完善子公司考核。结合子公司行业性质、发展阶段及经营状

况,进一步细化和完善各子公司经营目标考核工作,突出利润指标,

强调规模增长,以业绩定薪酬,建立以业绩为导向的科学考评体系。

三、推进文化建设

一是培植理念,用好各种平台,通过员工培训、内部报刊、讲座

等方式,统一员工的思想追求,使“快乐工作、甜蜜生活”的千金文

化理念深入员工心中。二是落实措施,提升员工幸福指数,把尊重员

工、关心员工落实到具体、细腻的呵护之中,尽量满足员工的合理需

求,丰富员工活动内容,让员工真正体会“千金,我们的家园,我们

的舞台”。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日

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议案三:

关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案

各位股东:

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,现将经公司

第八届董事会第四次会议审议通过的《公司 2014 年度财务决算报告》

提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日

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2014 年度财务决算报告

2014 年,公司财务决算情况如下:

一、公司经营概况:

公司 2014 年实现营业收入 21.94 亿元,同比去年增长 11.22%,

总成本(含成本及费用)20.76 亿元,同比比去年增长 13.76%,实现

主营业务利润 1.18 亿元,同比下降 20.10%,实现归属于母公司净利

1.05 亿元,每股收益 0.3448 元,同比下降 15.09%。净资产收益率

9.64%,比去年同期的 12.52%,下降 2.89 个百分点。

母公司实现营业收入 6.32 亿元,比去年下降 8.91%,总成本(含

成本及费用)5.58 亿元,比去年下降 4.08%,低于收入的下降幅度,

投资收益比去年增长 78.35%,营业外收支净额比去年下降 25.04%,

母公司实现净利润 8269 万元,比去年下降 25.89%。

1、公司主要经营情况(集团合并):

单位:万元

项目 2014 年度 2013 年度变动额变动率

营业总收入 219,424.05 197,285.51 22,138.54 11.22%

营业成本 114,109.18 100,681.71 13,427.48 13.34%

营业税金及附加 2,288.99 2,361.74 -72.75 -3.08%

销售费用 72,488.29 62,438.89 10,049.40 16.09%

管理费用 17,655.30 16,238.80 1,416.50 8.72%

财务费用 526.25 430.53 95.72 22.23%

资产减值损失 517.72 318.13 199.59 62.74%

主营利润 11,838.32 14,815.71 -2,977.38 -20.10%

投资收益小计 1,203.16 182.83 1,020.33 558.09%

营业利润 13,041.48 14,998.53 -1,957.05 -13.05%

营业外收入 1,168.99 895.36 273.63 30.56%

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营业外支出 168.76 608.90 -440.14 -72.29%

利润总额 14,041.71 15,285.00 -1,243.29 -8.13%

所得税费用 2,272.12 2,406.72 -134.59 -5.59%

净利润 11,769.59 12,878.28 -1,108.69 -8.61%

归属于母公司所

有者的净利润 10,509.29 12,376.79 -1,867.50 -15.09%

少数股东损益 1,260.30 501.50 758.80 151.31%

基本每股收益 0.3448 0.4060 -0.06 -15.07%

净资产收益率 9.64% 12.52% 减少 2.89 个百分点

2、母公司主要经营情况:

单位:万元

项目 2014 年度 2013 年度变动额变动率

营业总收入 63,197.47 69,380.93 -6,183.46 -8.91%

营业成本 20,997.23 22,874.92 -1,877.69 -8.21%

营业税金及附加 1,041.85 1,287.03 -245.19 -19.05%

销售费用 27,015.39 27,276.30 -260.90 -0.96%

管理费用 6,815.28 6,657.40 157.88 2.37%

财务费用 125.18 34.66 90.52 261.21%

资产减值损失 -223.38 10.91 -234.29 -2146.82%

主营利润 7,425.92 11,239.71 -3,813.79 -33.93%

投资收益小计 1,539.71 863.29 676.42 78.35%

营业利润 8,965.63 12,103.00 -3,137.38 -25.92%

营业外收入 464.60 693.87 -229.27 -33.04%

营业外支出 45.20 134.36 -89.16 -66.36%

利润总额 9,385.03 12,662.51 -3,277.48 -25.88%

所得税费用 1,116.14 1,505.44 -389.31 -25.86%

净利润 8,268.89 11,157.06 -2,888.18 -25.89%

3、主要财务指标变化:

(1)经营效率及偿债能力指标如下:

2014 年度股东大会资料

合并母公司

财务指标 2014 年 2013 年变动值 2014 年 2013 年变动值

存货周转天(天) 73.46 74.7 -1.24 102.52 84.55 17.97

应收款周转天(天) 14.62 12.48 2.14 8.11 7.03 1.08

主营成本比例(%) 52 51.03 0.97 33.25 33.03 0.22

营业费用比例(%) 33.04 31.65 1.39 42.86 39.38 3.48

管理费用比例(%) 8.05 8.23 -0.18 10.81 9.61 1.2

财务费用比例(%) 0.24 0.22 0.02 0.2 0.05 0.15

总资产周转率(倍) 1.06 1.12 -0.06 0.56 0.61 -0.05

流动比率 1.9 1.87 0.03 3.98 2.91 1.07

速动比率 1.58 1.52 0.06 3.54 2.67 0.87

流动负债率(%) 90 91.91 -1.91 84.13 87.35 -3.22

负债权益比(%) 75.19 67.83 7.36 19.18 27.8 -8.62

(2)盈利能力指标如下:

合并母公司

财务指标 2014 年 2013 年变动值 2014 年 2013 年变动值

经营毛利率(%) 48 48.97 -0.97 66.75 66.97 -0.22

资产净利率(%) 5.09 7.01 -1.92 7.3 9.85 -2.55

净利润率(%) 4.79 6.27 -1.48 13.12 16.11 -2.99

净资产收益率(%) 9.64 12.52 -2.88 9.02 12.6 -3.58

4、简要分析及说明

营业收入同比去年增长 11.22%,营业成本同比增长 13.34%,营

业成本高于收入增长速度,主要是原因为营业收入中毛利率较低的药

品批发零售业务占比提高。

销售费用增长 16.09%,高于营业收入的增长速度。主要是因为

子公司湘江药业为了拉动新板块销售,加大了相应的销售费用投入所

致。

2014 年度股东大会资料

管理费用增长 8.72%,低于营业收入的增长速度。财务费用增长

22.23%,超过营业收入的增长速度,主要是因为:子公司神农千金医

药报告期内新增 3200 万元的五年期借款,孙公司卫生用品本期增加

1700 万元的一年期借款。

公允价值变动收益为 669 万元,同比增加 996 万元,主要是本

期末持有的交易性金融资产市值增值,而去年末持有的交易性金融资

产市值较年初下降所致。投资收益 534 万元,比去年增加 24 万元,

基本持平。

公司经营效率指标近两年变化不大。其中集团存货的周转率继

续保持行业较好水平,其中母公司的存货周转天数明显增加,主要是

年末公司根据管理需要进行控货所致。相关偿债能力指标近两年基本

持平,相关盈利能力指标比去年略有下降。

二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明:

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、应用指南和其

他相关规定,并符合中国证监会的有关规定,具体在会计报表附注中

详细说明。

三、其他重要事项

截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司不存在应披露而未披露的未

决诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合

同等事项。

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2015 年 5 月 21 日

议案四:

2014 年度股东大会资料

关于《2014 年度利润分配预案》的议案

各位股东:

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,现将经公司第

七届董事会第十次会议审议通过的《2014 年度利润分配预案》提交

本次股东大会审议。具体如下:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2014

年度归属于母公司所有者的净利润为 105,092,910.33 元,依据《公

司章程》规定,母公司提取 10%的法定公积金 8,268,886.24 元,2014

年度实现的可供分配利润为 96,824,024.09 元,加上上次分配后留存

的未分配利润 359,228,028.82 元 , 累计可供股东分配利润为

456,052,052.91 元。

2014 年度利润分配预案:每 10 股派现金 2 元(含税)方案进行

分配。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日

议案五:

2014 年度股东大会资料

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,现将经公司第

八届董事会第四次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》

提交给本次股东大会。

公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司

2015 年度的会计审计机构,审计费用等其他具体事宜提请股东大会

授权董事会负责。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日

议案六:

2014 年度股东大会资料

关于《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

各位股东:

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,现将经公司第

八届监事会第二次会议审议通过的关于《公司 2014 年度监事会工作

报告》的议案提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 21 日

株洲千金药业股份有限公司

2014 年度股东大会资料

2014年度监事会工作报告

2014年,公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》本着对股东负

责的精神,认真履行监督职能,勤勉工作,现将监事会工作报告如下:

一、报告期内监事会召开了 5 次会议,会议召开程序符合法律、法规及《公

司章程》的规定,会议召开情况及决议内容如下:

2014 年 4 月 24 日,公司第七届监事会第九次会议审议并通过了《公司 2013

年度报告及摘要》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年第一季度报

告》三项议案。

2014 年 8 月 26 日,公司第七届监事会第十次会议审议并通过了《公司 2014

年半年度报告及其摘要》的议案。

2014 年 9 月 5 日,公司第七届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公

司符合非公开发行股票条件的议案》、关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的

议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使

用情况的报告的议案》四项议案。

2014 年 10 月 28 日,公司第七届监事会第十二次会议审议并通过了《公司

2014 年第三季度报告》的议案。

2014 年 11 月 7 日,公司第七届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公

司监事会换届选举的议案》的议案。

二、列席了公司报告期内召开的六次董事会会议及三次股东大会会议。

三、报告期内,依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,对公司

董事会编制的定期报告进行审核,对公司经营及财务状况等进行了监督检查。对

以下事项发表独立意见:

1、公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、

《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作,认真切实履行股东大会的有关

决议,经营决策科学合理,建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人

员履行了勤勉尽职的义务,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行

为。

2、本年度内公司无重大收购和出售资产行为,没有发现内幕交易,没有损

2014 年度股东大会资料

害股东权益造成公司资产流失。

3、公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行,公司与关联方存

在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为,没有损害

公司及公司股东利益。

4、公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。天

职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告,其报告客

观公正。

5、加强了对子公司的监督和管理。协助子公司建立独立的内部控制制度和

流程,截止年度末,建立了内部控制体系的子公司由 4 家增至 10 家。加强了对

子公司基建项目的检查,规范了子公司基建项目的管理。

四、2015 年监事会工作计划

2015 年监事会将积极适应公司的发展需要,忠实勤勉地履行职责。加强自

身学习,谨遵诚信自律,加强监督力度,以维护和保障公司及股东利益不受侵害,

促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营为目标展开新一年的工作。

2015 年主要有几个方面工作:

1、监督公司依法运作情况,深化内部控制体系的建设和重点关注有效运行。

2、通过定期、不定期检查公司财务情况,对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形

象的行为发生。

4、加强对重大经营管理活动、重要经营业务、董事会决策和公司重点工作

等重大事项的监督。

5、狠抓监事会成员对法规、政策和相关业务的学习,适应公司发展要求。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 21 日

议案七:

2014 年度股东大会资料

关于选举董事的议案

各位股东:

经公司第八届董事会第四次会议审议通过,现选举谢爱维先生为

公司第八届董事会董事。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 21 日

谢爱维先生个人简历

谢爱维:男,1968 年 7 月出生,本科学历,会计师。1990 年进入株洲市面

粉厂任会计;1992 年任株洲市粮食局科员;1997 年起历任株洲市金龙大酒店财

务总监、副总经理、总经理,2003 年进入千金药业,2004 年起担任公司财务总

监助理,2004 年 7 月至今任公司财务总监,2011 年 11 月起任公司副总经理兼财

务负责人,2013 年 4 月起兼任公司董事会秘书。

议案八:

2014 年度股东大会资料

关于选举股东代表监事的议案

各位股东:

经公司第八届监事会第二次会议审议通过,现选举王广军先生为

公司第八届监事会股东代表监事。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 21 日

王广军先生个人简历

王广军:男,1977 年 12 月出生,理学博士。现任上海滚石投资首席医药研

究员。先后在商丘市第一人民医院、中科院大连化物所、新加坡国立大学从事医

药生产、研发相关工作;2010 年 7 月至 2015 年 3 月任国元证券高级行业研究员;

2015 年 4 月起任上海滚石投资管理有限公司首席医药研究员。

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