证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:2015-040
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发
三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 27,094,9333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 17.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事长黄言勇先生、独立董事唐国平先生因
公未能出席本次会议;董事张庆联先生因身体原因未能出席本次会议。2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事会主席陈余江先生因公未能出席本次会
议。3、公司董事长黄言勇先生目前代行董事会秘书职责,因公未能出席本次会议。
公司董事总经理丁宁先生、财务总监柳飞先生列席了本次会议。副总经理谢
红友先生因公未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《中发科技 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100 0 0 0 02、 议案名称:《中发科技 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100 0 0 0 03、 议案名称:《中发科技 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100 0 0 0 04、 议案名称:《中发科技 2014 年度报告全文与摘要》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100 0 0 0 05、 议案名称:《中发科技 2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100 0 0 0 06、 议案名称:《中发科技 2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100.00 0 0.00 0 0.007、 议案名称:《中发科技关于设立奖励基金的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100.00 0 0.00 0 0.008、 议案名称:《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的预算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 21,600 100.00 0 0.00 0 0.009、 议案名称:《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司
8000 万元贷款提供担保的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称:《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,094,933 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%)
(%)
6 《 中 发 科 技 21,600 100.0 0 0.00 0 0.00
2014 年度利润 0
分配预案》
8 《 关 于 公 司 21,600 100.0 0 0.00 0 0.00
2015 年度日常 0
经营性关联交
易的预算报告》
10 《 关 于 同 意 中 21,600 100.0 0 0.00 0 0.00
发科技为安徽 0
蓝盾光电子股
份 有 限 公 司
8000 万元贷款
提供担保的议
案》
11 《 中 发 科 技 关 21,600 100.0 0 0.00 0 0.00
于聘任天健会 0
计师事务所(特
殊普通合伙)为
公司 2015 年度
财务报告审计
机构和内控审
计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的预算报告》,鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,关联人铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(系公司控股股东)回避表决,其持有公司 27073333 股。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽承义律师事务所律师:鲍金桥、束晓俊2、 律师鉴证结论意见:
中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年 5 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
