证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2015—037
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015 年 5 月 8 日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2015 年 5 月 14 日上午 9:00 时。
地点:公司办公楼四楼会议室
方式:现场召开。
(五)董事会会议出席情况:
出席会议的董事应到 7 人,实到 5 人。董事张庆联先生因身体原因未能出席本次会议,已委托董事陈迎志先生代为出席并行使表决权。独立董事唐国平先生因公未能出席本次会议,已委托独立董事吕连生先生代为出席并行使表决权。
(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,占募集资金净额的 8.85%,拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取 3,000 万元,使用期限不超过 12 个月。
上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
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