证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2015-023
九牧王股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 450,212,7003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.35份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司独立董事王茁因工作原因、董事陈加贫
因工作原因未出席本次会议;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会;公司副总经理纪子有、
财务总监陈志高等部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《2014 年年度报告》全文及摘要
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,210,900 99.99 1,700 0.00 100 0.002、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,210,900 99.99 1,700 0.00 100 0.003、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,210,900 99.99 1,700 0.00 100 0.004、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,209,900 99.99 2,700 0.00 100 0.005、 议案名称:《关于 2014 年度利润分配的预案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,206,500 99.99 6,100 0.00 100 0.006、 议案名称:《关于 2015 年续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,206,900 99.99 1,700 0.00 4,100 0.007、 议案名称:《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,206,900 99.99 1,700 0.00 4,100 0.008、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 450,206,900 99.99 1,700 0.00 4,100 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《2014 年年度报告》全文及摘要 22,260,900 99.99 1,700 0.00 100 0.00
2 《2014 年度董事会工作报告》 22,260,900 99.99 1,700 0.00 100 0.00
3 《2014 年度监事会工作报告》 22,260,900 99.99 1,700 0.00 100 0.00
4 《2014 年度财务决算报告》 22,259,900 99.98 2,700 0.01 100 0.00
5 《关于 2014 年度利润分配的预案》 22,256,500 99.97 6,100 0.02 100 0.00
《关于 2015 年续聘会计师事务所
6 22,256,900 99.97 1,700 0.00 4,100 0.01
的议案》
《关于授权董事长、总经理办理银
7 22,256,900 99.97 1,700 0.00 4,100 0.01
行授信申请的议案》
《关于使用部分超募资金永久性补
8 22,256,900 99.97 1,700 0.00 4,100 0.01
充流动资金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别提案,审议的 1-8 项议案均以普通决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:车千里、张明
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 九牧王股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
九牧王股份有限公司
2015 年 5 月 14 日
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