郴电国际：2014年年度股东大会会议决议公告_股票频道

证券代码:600969 证券简称:郴电国际编号:公告临 2015-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

2014 年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

重要内容提示:

● 本次股东大会没有否决议案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

湖南郴电国际发展股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月14日在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开,会议议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,网络投票表决于2015年5月13日15时至5月14日15时进行。会议出席情况如下:

出席会议的股东和代理人人数 11

所持有表决权的股份总数(股) 129,635,137

占公司有表决权股份总数的比例(%) 49.04

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事 9 人,出席 9 人,公司在任监事 5 人,出席5 人;董事会秘书袁志勇先生出席会议;公司高管列席了会议。上海协力(长沙)律师事务所律师罗光辉、罗维平出席会议并进行见证。

二、议案审议情况

中小投资者同意反对弃权

同意反对弃权是否

议案内容的同意股数比例比例比例

股数股数股数通过

(股) (%) (%) (%)1、公司 2014 年度董事会

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是工作报告2、公司 2014 年度监事会

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是工作报告3、公司 2014 年度报告及

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是摘要4、公司 2014 年度财务决

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是算报告5、募集资金存放和使用

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是情况的专项报告》6、《公司 2014 年度股利

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是分配预案》7、《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》7.1《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常

关联交易 2014 年的实际 110,494,345 61,147,239 100 0 0 0 0 是发生额及 2015 年度的预计金额的议案》7.2《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公

司日常关联交易 2014 年 125,325,361 61,147,239 100 0 0 0 0 是的实际发生额及 2015 年度的预计金额的议案》7.3《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关

联交易 2014 年的实际发 129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是生额及 2015 年度的预计金额的议案》8、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》9、《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是11.10 亿元融资额度的议案》10、独立董事 2014 年度

129,635,137 61,147,239 100 0 0 0 0 是述职报告

三、关联股东回避情况

所持表决权

存在的关联回避

关联交易议案关联股东名称股份数量

关系情况

(股)关于公司与汝城县水电有限责任公司

汝城县水电有限

日常关联交易 2014 年的实际发生额及参股股东 19,140,792 回避

责任公司2015 年度的预计金额的议案关于公司与永兴县二级水电站有限责

永兴县水利电力

任公司日常关联交易 2014 年的实际发参股股东 4,309,776 回避

有限责任公司生额及 2015 年度的预计金额的议案

上述议案均经本次股东大会审议通过。

四、律师见证情况

1、上海协力(长沙)律师事务所是本次股东大会鉴证的律师事

务所。

2、律师鉴证结论意见

郴电国际 2014 年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出

席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方

式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、

《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公

司章程》的规定;公司 2014 年度股东大会通过的相关决议真实、合

法、有效。

五、上网公告附件

1、公司 2014 年年度股东大会决议;

2、上海协力(长沙)律师事务所出具的《法律意见书》协长律

法意【2015】第 012 号。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日

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